证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2022-013
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,106,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.8338
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡蕾先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事吴刚先生、黄晓捷先生、覃正宇先生、
赵根先生和独立董事周春生先生、向锐先生、马思远女士因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘炜先生因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书易凌杰先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,329,694 99.9958 600 0.0042 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,606,000 94.9457 724,294 5.0543 0 0.0000
3、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,330,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,106,144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司第九届独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,106,144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选 举 康 青 山 333,089,545 99.9950 是
先 生 为 公 司
第 九 届 非 独
立董事
6.02 选 举 王 亮 先 333,089,545 99.9950 是
生 为 公 司 第
九 届 非 独 立
董事
6.03 选 举 赵 根 先 333,089,545 99.9950 是
生 为 公 司 第
九 届 非 独 立
董事
6.04 选 举 刘 靖 先 333,089,544 99.9950 是
生 为 公 司 第
九 届 非 独 立
董事
6.05 选 举 王 欣 先 333,089,546 99.9950 是
生 为 公 司 第
九 届 非 独 立
董事
6.06 选 举 易 凌 杰 333,089,545 99.9950 是
先 生 为 公 司
第 九 届 非 独
立董事
2、 关于选举公司第九届独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选 举 徐 爽 先 333,089,545 99.9950 是
生 为 公 司 第
九 届 独 立 董
事
7.02 选 举 张 宝 林 333,089,545 99.9950 是
先 生 为 公 司
第 九 届 独 立
董事
7.03 选 举 鲜 文 铎 333,089,545 99.9950 是
先 生 为 公 司
第 九 届 独 立
董事
3、 关于选举公司第九届非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选 举 葛 岚 女 333,089,545 99.9950 是
士 为 公 司 第
九 届 非 职 工
监事
8.02 选 举 刘 玉 杰 333,089,545 99.9950 是
女 士 为 公 司
第 九 届 非 职
工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于预计 2022 年 14,329,694 99.9958 600 0.0042 0 0.0000
度向控股股东及
其关联方拆入资
金暨关联交易的
议案
2 关于预计 2022 年 13,606,000 94.9457 724,294 5.0543 0 0.0000
度公司及其下属
子公司向其在管
基金出借资金暨
关联交易的议案
3 关于预计 2022 年 14,330,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度日常关联交易
的议案
4 关于公司 2022 年 19,368,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度向银行等金融
机构贷款授信总
量及授权的议案
5 关于公司第九届 19,368,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事津贴标
准的议案
6.01 选举康青山先生 19,352,236 99.9143
为公司第九届非
独立董事
6.02 选举王亮先生为
查看PDF原文
