600053 沪市 九鼎投资

证券代码：600053          证券简称：九鼎投资          编号：临 2022-015
      昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司

  K u n w u J i u d i n g I n v e s t me n t H o l d i n g s C O . , L t d

      第 九 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第
一次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知公司
于 2022 年 1 月 24 日以口头通知方式发出。（说明：根据《公司章程》第一百七十六
条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知”。公司发出监事会会议通知，全体监事收到通知后，一致同意召开本次监事会。）

  本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事葛岚女士主持。会议的
召集、召开及出席会议的监事会人数符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

    二、会议审议情况

  本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

    1、关于选举公司第九届监事会主席的议案

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届监事会监事一致推选，选举葛岚女士为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满止。

    附：葛岚女士简历

  葛岚，女，1981 年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；现任江西省南昌市东湖区人大代表，昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。

特此公告。

                                        昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                    监事会

                                              2022 年 1 月 25 日