证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-071
浙江东望时代科技股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四
次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日上
午以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 10 月 21
日召开第十二届董事会第四次会议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》
经公司第十二届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。任期至第十二届董事会届满。
分项表决结果：
2.01 增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02 增补郭少杰为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会在充分了解本次非独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对本
次非独立董事候选人的任职资格进行严格检查后，认为相关人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司董事的职责要求，同意提名金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任金向华先生为公司总经理（金向华先生简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任郭少杰先生为公司副总经理（郭少杰先生简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
附件：
简历
金向华，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学
历。2018 年 9 月至 2024 年 10 月，任浙江喔刷信息技术有限公司总经理、执行
董事；2019 年 6 月至 2024 年 10 月，任浙江复维设备制造有限公司总经理、执
行董事。现任浙江喔刷信息技术有限公司、浙江复维设备制造有限公司执行董事，上海翼码信息科技股份有限公司董事长。
郭少杰，男，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2017
年 4 月至 2024 年 4 月，先后任易安信信息技术研发(上海)有限公司技术支持、
上海一芯智能科技有限公司总经理助理、总经理；2021 年 10 月至 2024 年 10
月任上海实壹信息科技有限公司总经理助理。
