600052 沪市 东望时代

 证券代码：600052    证券简称：东望时代      公告编号：临 2024-054
        浙江东望时代科技股份有限公司

      第十二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 14 日
下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

    公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2024年8月14日召开第十二届董事会第二次会议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的公告》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、赵云池
先生、张康乐先生、娄松先生及陈艳女士回避表决。

    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

    特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                  2024 年 8 月 15 日