600052 沪市 东望时代

 证券代码：600052      证券简称：东望时代      公告编号：临 2024-003
        浙江东望时代科技股份有限公司

    第十一届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年
1 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

  同意选举吴凯军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事
会届满，吴凯军先生简历详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-089）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）逐项审议通过了《关于修订各董事会专门委员会实施细则的议案》
    2.01 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

  该议案已经董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.02 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

  该议案已经董事会提名委员会审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2.03 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

  该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.04 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

  该议案已经董事会战略委员会审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》《董事会提名委员会实施细
则（2024 年 1 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 1 月修
订）》《董事会战略委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》。

    （三）审议通过了《关于修订<发展战略管理制度>的议案》

  该议案已经董事会战略委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发展战略管理制度（2024 年 1 月修订）》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  该议案已经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 9 日