证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-024
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
二次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022
年 4 月 13 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司战略发展方向的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司战略发展方向的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的公告》。
该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润（归属于上市公司股东）-40,002,103.62 元，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不再进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了独立意见，尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响
已消除的专项说明》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七)审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披 露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事会审计委员会陈高才先生、
武鑫先生及吴翔先生回避表决。
(九)审议通过了《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022-2023 年度对外担保计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日
常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
该议案分项表决结果如下：
10.1《关于预计 2022 年度与东阳国投及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋旭峰先生及张康乐
先生回避表决。
10.2《关于预计 2022 年度与广厦控股及其子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。
该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四)审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》
公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金融机构等申请融资。
根据公司 2022 年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：
对一年内累计发生额不超过 5 亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。
授权期限：自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七)审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔回避表决。
该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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