浙江广厦建筑集团股份有限公司三届七次董事会决议公告
及召开2000年第二次临时股东大会的通知
浙江广厦建筑集团股份有限公司三届七次董事会于2000年11月19日在杭州香格里拉饭店东楼二楼水仙厅召开。公司应到董事9名,实到8名,另一名委托其他董事出席会议,监事会主席列席会议。会议审议并一致通过了如下决议:
一、通过了受让上海福楼置业有限责任公司90％的股权的可行性分析报告:
本次交易涉及与第一大股东广厦建设集团有限责任公司股权转让,构成本公司的关联交易,在表决中关联董事予以回避。
上海福楼置业有限公司成立于1999年1月,主要经营范围为房地产开发,注册资本1000万元,广厦建设集团有限公司占90％的股权,东阳市房地产开发有限公司占10％的股权。经浙江天健资产评估有限公司评估,其净资产为1056.95万元;福楼置业现在的主要业务都集中在“福楼望邸”项目,该项目于2000年10月正式开盘,交房期为2001年9月,预计收益1380万元,经双方协商,参照净资产评估值,本公司以现金1150万元向广厦建设集团有限公司受让其持有的上海福楼置业有限公司90％的股权。
二、通过了投资参股浙江广厦集团房地产开发有限公司的可行性分析报告;
本次交易涉及与第一大股东广厦建设集团有限责任公司控股子公司交易,构成本公司的关联交易,在表决中关联董事予以回避。
浙江广厦集团房地产开发有限公司成立于1996年6月,主要经营范围为房地产开发,注册资本6666万元,广厦建设集团有限责任公司占94.02％的股权,东阳建材实业公司占5.98％的股权。经浙江天健资产评估有限公司评估,其净资产为6943.07万元;本公司以现金5555万元对浙江广厦集团房地产开发有限公司进行增资,折股款折股比例按经审计评估的净资产额确定,增加注册资本5334万元。增资后,浙江广厦集团房地产开发有限公司注册资本12000万元,本公司占44.45％的股份,预计该公司明年收益率达15％。
三、通过了增资金信投资有限公司的提案;
本公司于99年投资600万元参股设立金信投资有限公司(以下简称金信投资),占注册资本的10％;金信投资将99年度及2000年中期的利润8400万元转增为公司资本金,金信投资的注册资本增为14400万元,本公司拥有股权数1440万元。该公司拟增资5600万元使注册资本达到2亿元;其中新增股东为1:1.5的作价比例认购1500万元股权,原股东按出资比例以1:1.2的作价比例分别认购4100万元股权。本公司需投资492万元,增资后拥有股权数1850万元,占总股本的9.52％。
四、定于2000年12月23日在东阳召开2000年第二次临时股东大会。
具体事宜如下:
(一)会议时间:2000年12月23日上午9:00;
(二)会议地点:浙江省东阳市广厦大厦公司会议室;
(三)会议内容:
1、审议投资参股浙江广厦集团房地产开发有限公司的可行性分析报告(详见关联交易公告)。
(四)出席会议对象:
1、凡是在2000年12月11日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或授权委托代理人均可参加会议;
2、公司全体董事、监事及高级管理人员;
(五)会议登记办法:
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡;代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东帐户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2000年12月15日(上午8:00到11:00,下午2:00到5:00)到东阳市振兴路1号公司办公室或杭州市玉古路123号登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司联系地址:浙江省东阳市振兴路1号或杭州市玉古路123号
邮编:322100或310013
电话:0579-6633706或0571-7969988-1221
传真:0579-6633886或0571-7963858
联系人:沈鸣春梁阳
会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会
二○○○年十一月十九日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江广厦建筑集团股份有限公司2000年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期 年 月 日
