证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2022-033
宁波联合集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波开发区（戚家山街道）东海路 1 号联合大厦
8 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,481,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3914
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次
会议，董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事翁国民先生、独立董事陈
文强先生因疫情原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,186,958 99.6887 294,100 0.3113 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,186,958 99.6887 294,100 0.3113 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,186,958 99.6887 294,100 0.3113 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,186,958 99.6887 294,100 0.3113 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,151,458 99.6511 329,600 0.3489 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,208,058 99.7110 273,000 0.2890 0 0.0000
7、 议案名称：关于追加 2022 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,186,958 99.6887 294,100 0.3113 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,186,958 99.6887 294,100 0.3113 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,186,958 99.6887 294,100 0.3113 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于选举李水荣为 94,394,059 99.9079 是
公司第十届董事会
非独立董事的议案
关于选举王维和为 94,394,059 99.9079 是
10.02 公司第十届董事会
非独立董事的议案
关于选举李彩娥为 94,394,059 99.9079 是
10.03 公司第十届董事会
非独立董事的议案
关于选举沈伟为公 94,394,059 99.9079 是
10.04 司第十届董事会非
独立董事的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
关于选举翁国民为 94,328,159 99.8381 是
11.01 公司第十届董事会
独立董事的议案
关于选举郑磊为公 94,328,159 99.8381 是
11.02 司第十届董事会独
立董事的议案
关于选举陈文强为 94,328,159 99.8381 是
11.03 公司第十届董事会
独立董事的议案
12.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
关于选举李金方为 94,328,159 99.8381 是
12.01 公司第十届监事会
非职工代表监事的
议案
关于选举叶舟为公 94,328,159 99.8381 是
12.02 司第十届监事会非
职工代表监事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 90,417,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
查看PDF原文
