证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2020-015
宁波联合集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,348,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.9570
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟先生、独立董事郑晓东先生、独立董事郑磊先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,139,272 98.7832 1,050,400 1.0572 158,400 0.1596
2、 议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,139,272 98.7832 1,050,400 1.0572 158,400 0.1596
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,139,272 98.7832 1,050,400 1.0572 158,400 0.1596
4、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,139,272 98.7832 1,050,400 1.0572 158,400 0.1596
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,973,672 98.6165 1,328,400 1.3371 46,000 0.0464
6、 议案名称：公司 2019 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,139,272 98.7832 1,050,400 1.0572 158,400 0.1596
7、 议案名称：关于公司 2020 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,833,108 96.4619 3,466,564 3.4893 48,400 0.0488
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,139,272 98.7832 1,050,400 1.0572 158,400 0.1596
9、 议案名称：关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,063,872 98.7073 1,125,800 1.1331 158,400 0.1596
10、 议案名称：关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司
与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,136,272 98.7802 1,163,400 1.1710 48,400 0.0488
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 90,417,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 7,556,072 84.6099 1,328,400 14.8749 46,000 0.5152
股东
其中:市值
50 万以下 323,700 32.1226 638,000 63.3124 46,000 4.5650
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 7,232,372 91.2858 690,400 8.7142 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公司 2019 年度利润 2,972,664 68.3832 1,328,400 30.5585 46,000 1.0583
分配预案
7 关于公司 2020 年度 832,100 19.1416 3,466,564 79.7449 48,400 1.1135
担保额度的议案
关于聘请公司 2020
8 年度财务、内控审计 3,138,264 72.1927 1,050,400 24.1634 158,400 3.6439
机构的
查看PDF原文
