宁波联合集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,690,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.7453
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟、独立董事郑磊先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，原监事会主席李居兴先生因工作原因未能出
席本次会议；
3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,190,20897.46692,482,339 2.5152 17,500 0.0179
2、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,211,50897.48852,461,039 2.4937 17,500 0.0178
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,213,60897.49062,382,939 2.4145 93,500 0.0949
4、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,833,20897.10522,459,339 2.4919 397,500 0.4029
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,190,50897.46722,499,539 2.5328 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,190,20897.46692,406,339 2.4382 93,500 0.0949
7、议案名称：关于公司2019年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,512,40896.78012,774,741 2.8115 402,898 0.4084
8、议案名称：关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,213,60897.49062,476,439 2.5094 0 0.0000
9、议案名称：关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,196,50897.47332,016,541 2.0433 476,998 0.4834
(二) 累积投票议案表决情况
10.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举李水荣为
10.01 公司第九届董事会 96,535,438 97.8167 是
董事的议案
关于选举王维和为
10.02 公司第九届董事会 96,022,348 97.2968 是
董事的议案
关于选举李彩娥为
10.03 公司第九届董事会 98,153,930 99.4567 是
董事的议案
关于选举沈伟为公
10.04 司第九届董事会董 96,524,471 97.8056 是
事的议案
11.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举俞春萍为
11.01 公司第九届董事会 96,435,637 97.7156 是
独立董事的议案
关于选举郑晓东为
11.02 公司第九届董事会 96,413,747 97.6934 是
独立董事的议案
关于选举郑磊为公
11.03 司第九届董事会独 97,622,334 98.9181 是
立董事的议案
12.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举李金方为
12.01 公司第九届监事会 96,415,146 97.6949 是
监事的议案
关于选举李梅为公
12.02 司第九届监事会监 97,260,934 98.5519 是
事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股股90,417,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股 5,772,908 69.7847 2,499,539 30.2153 0 0.0000
东
其中:市值
50万以下 110,400 8.5804 1,176,241
