证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2018-032
宁波联合集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
议案13《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁
波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》未获得有 效表决权股份总数的1/2以上同意，审议结果为“不通过”。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,052,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.0085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李居兴先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,564,708 84.8004 16,873,919 14.6663 613,500 0.5333
2、议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,552,508 84.7898 16,880,819 14.6723 618,800 0.5379
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,552,508 84.7898 16,866,119 14.6595 633,500 0.5507
4、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,467,208 84.7156 16,951,419 14.7336 633,500 0.5508
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 96,634,108 83.9915 18,249,019 15.8615 169,000 0.1470
6、议案名称：公司2017年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,517,108 84.7590 16,591,319 14.4206 943,700 0.8204
7、议案名称：关于公司2018年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,268,608 84.5430 16,754,119 14.5621 1,029,400 0.8949
8、议案名称：关于聘请公司2018年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 97,217,608 84.4987 17,191,019 14.9419 643,500 0.5594
9、议案名称：关于授权董事长择机出售公司可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 98,102,008 85.2674 16,398,319 14.2529 551,800 0.4797
10、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
