证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2010-019
宁波联合集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2010 年
8 月9 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2010 年8 月19-20 日以
现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事9 名，实到董事6
名，李水荣董事、李彩娥董事、翁国民独立董事因公未能亲自出席会议，
分别委托王维和董事、沙伟斌董事、杨鹰彪独立董事代为出席并行使表
决权；4 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会
议通过了如下事项：
一、审议并以全票同意通过了公司《经营领导班子2010 年上半年度
业务工作报告》。
二、审议并以全票同意通过了《公司2010 年半年度报告》及《摘要》。
三、审议并以全票同意通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》。
调整后的总部机构设置为：董事会办公室、总裁办公室、党委办公室、
财务部、人力资源部、投资管理部、房地产部。
四、审议并以七票同意（两名关联董事回避）通过了《关于热电公
司要求继续履行与浙江逸盛石化有限公司签订的<高压供用电合同>的议
案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司继续履行与浙
江逸盛石化有限公司签订的《高压供用电合同》，该项日常关联交易全
年累计金额不超过700 万元。
上述合同的主要内容为：1、供电方式为三相交流50 赫兹保安电源，
单电源、单回路，用电容量为4000KVA；2、供电人根据物价管理部门批
准的电价和用电计量装置的记录，向用电人按大工业电价定期结算电费2
及随电量征收的有关费用；3、电费的结算方式为每月初通过银行托收。
因本公司董事长李水荣先生同时兼任了浙江逸盛石化有限公司的董
事，故李水荣先生及其妹李彩娥女士作为关联董事在上述议案表决时作
了回避。公司独立董事在事前对上述议案均表示认可，事后又发表了独
立意见。
五、审议并以全票同意通过了《关于进出口公司拟在土耳其投资设
立公司从事锑矿业务的议案》。同意子公司宁波联合集团进出口股份有
限公司现金出资5.5 万美元与土耳其埃达姆巴巴环球矿业有限公司按
55:45 的比例在土耳其成立合资公司，从事锑矿投资等相关业务；同意宁
波联合集团进出口股份有限公司在该业务上的总投入不超过450 万美元。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一Ο年八月二十日
