600050 沪市 中国联通

证券代码：600050    证券简称：中国联通  公告编号：2021-043
    中国联合网络通信股份有限公司

    第七届董事会第一次会议决议

              公    告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次会议的会议通知于2021年4月18日以电子邮件形式发送公司全体董事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
  （三）本次会议于2021年4月21日以通信方式召开。

  （四）会议应出席董事12名，亲自出席董事12名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》，并要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司2021年第一季度报告摘要。

  详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《公司2021年第一季度报告》及《公司2021年第一季度报告摘要》。

  （同意：12票  反对：0票  弃权：0票）

  （二）审议通过了《关于选举董事长的议案》。

  会议选举王晓初先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  （同意：12票  反对：0票  弃权：0票）

  （三）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

  会议同意第七届董事会各专门委员会由下列人员组成：
  发展战略委员会：王晓初先生（主任）、陈忠岳先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、廖建文先生、张建锋先生、高云虎先生；

  提名委员会：王晓初先生（主任）、王军辉先生、高云虎先生、鲍朔望先生；

  薪酬与考核委员会：顾佳丹先生（主任）、卢山先生、张建锋先生、吴晓根先生、鲍朔望先生；

  审计委员会：吴晓根先生（主任）、王军辉先生、顾佳丹先生、高云虎先生、鲍朔望先生、李福申先生。

    (同意：12票 反对：0票 弃权：0票)

  特此公告。

                      中国联合网络通信股份有限公司
                                  董事会

                            二〇二一年四月二十一日