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600050 沪市 中国联通


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中国联通:2008年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2008-09-17



    证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时2008-040

    中国联合通信股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会决议

    公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
    性承担个别及连带责任。
    .. 特别风险提示:
    本次股东大会决议中涉及的合并交易尚需取得中国网通集团(香
    港)有限公司(以下简称“网通红筹公司”)法院股东会议、特别股
    东会议批准等先决条件。除上述网通红筹公司股东大会相关批准外,
    本次股东大会决议中涉及的合并交易的其他先决条件请详见本公司
    之前于2008 年8 月26 日公告的《关于中国联通股份有限公司与中国
    网通集团(香港)有限公司合并之重大资产重组报告书》。
    中国联合通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
    2008 年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),于2008 年9
    月16 日上午9 时在深圳市五洲宾馆召开。出席会议的股东及股东授
    权代表总共为: 961 人,代表股份15,038,912,758 股,占公司总股本的
    70.9497%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表53 人,通过
    网络投票的流通股股东908 人;股东出席会议情况符合《中华人民共2
    和国公司法》及公司章程的规定。公司的部分董事、独立董事、监事、
    高级管理人员出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构
    的代表列席了会议。
    一、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式通过决议
    如下(各表决事项的具体内容已在“关于召开2008 年第一次临时股
    东大会的公告”中详细披露,会议未作修改):
    1、同意关于本公司通过中国联通(BVI)有限公司、中国联通股份
    有限公司(以下简称“联通红筹公司”)间接控股的中国联通有限公司
    (以下简称“联通运营公司”)将其目前拥有和运营的全部CDMA 业务
    及相关资产和负债以438 亿元人民币的价格出售予中国电信股份有
    限公司。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份2,164,594,383 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:2,072,361,573 占95.7390 %
    反对:18,122,741 占0.8372 %
    弃权:74,110,069 占3.4238 %
    2、同意关于本公司与中国联合通信有限公司、联通新时空移动
    通信有限公司签订的《关于放弃网络购买选择权及终止CDMA 网络3
    容量租赁的协议》。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份 2,164,594,383 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:2,138,078,236 占98.7750 %
    反对:24,978,882 占1.1540 %
    弃权:1,537,265 占0.0710 %
    3、同意关于公司与联通运营公司签订的《关于放弃网络购买选
    择权及终止CDMA 网络容量租赁的协议之转让协议》。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,752,147 占99.3606 %
    反对:22,020,541 占0.1464 %
    弃权:74,140,070 占0.4930 %
    4、同意合并交易的方式、交易标的和交易对方。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份 15,038,912,758 股,表决情况如下:4
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,499,581 占99.3589 %
    反对:18,153,566 占0.1207 %
    弃权:78,259,611 占0.5204 %
    5、同意交易价格。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份 15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,414,245 占99.3583 %
    反对:18,327,406 占0.1219 %
    弃权:78,171,107 占0.5198 %
    6、同意合并交易定价方式或者定价依据。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份 15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,414,245 占99.3583 %
    反对:18,308,266 占0.1217 %
    弃权:78,190,247 占0.5200 %5
    7、同意合并交易的先决条件。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份 15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,501,245 占99.3589 %
    反对:18,217,266 占0.1211 %
    弃权:78,194,247 占0.5200 %
    8、同意关于公司与联通集团签订的《综合服务协议》。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份2,164,594,383 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:2,068,191,407 占95.5464 %
    反对:18,145,265 占0.8383 %
    弃权:78,257,711 占3.6153 %
    9、同意关于公司与联通运营公司和中国网通(集团)有限公司(以
    下简称“网通运营公司”)签订的《关于综合服务协议的转让协议》。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数 占出席会议有表决权6
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,507,482 占99.3590 %
    反对:18,148,165 占0.1207 %
    弃权:78,257,111 占0.5203 %
    10、同意关于继续执行网通运营公司与中国网络通信集团公司
    (以下简称“网通集团”)签订的《2008-2010 年工程设计施工及IT 服
    务协议》、《2008-2010 年国内互联结算安排协议》和《2008-2010
    年国际长途语音业务结算协议》。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,506,882 占99.3590 %
    反对:18,145,265 占0.1207 %
    弃权:78,260,611 占0.5203 %
    11、同意关于联通运营公司和网通集团签订的《工程设计施工及
    IT 服务框架协议》和《互联结算安排框架协议》。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)7
    同意:14,942,506,882 占99.3590 %
    反对:18,145,265 占0.1207 %
    弃权:78,260,611 占0.5203 %
    12、同意关于联通红筹公司变更公司名称为“中国联合网络通信
    (香港)股份有限公司”(英文名称相应修改为China Unicom (Hong
    Kong) Limited)。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,506,882 占99.3590 %
    反对:18,149,265 占0.1207 %
    弃权:78,256,611 占0.5203 %
    13、同意关于公司一年内资产交易的议案。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,665,081 占99.3600 %
    反对:17,974,165 占0.1195 %
    弃权:78,273,512 占0.5205 %8
    14、同意本次股东大会决议的有效期为12 个月,自本次股东大
    会决议生效日起计算
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,665,081 占99.3600 %
    反对:17,997,205 占0.1197 %
    弃权:78,250,472 占0.5203 %
    15、同意股东大会授权事项。
    出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
    份15,038,912,758 股,表决情况如下:
    股 数
    占出席会议有表决权
    股份总数的比例(%)
    同意:14,942,666,745 占99.3600 %
    反对:17,997,205 占0.1197 %
    弃权:78,248,808 占0.5203 %
    二、律师鉴证
    北京市通商律师事务所指派刘钢、吴刚律师出席本次股东大会,
    对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下:本次股东大会9
    的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法
    律、法规