证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时2008-040
中国联合通信股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
.. 特别风险提示:
本次股东大会决议中涉及的合并交易尚需取得中国网通集团(香
港)有限公司(以下简称“网通红筹公司”)法院股东会议、特别股
东会议批准等先决条件。除上述网通红筹公司股东大会相关批准外,
本次股东大会决议中涉及的合并交易的其他先决条件请详见本公司
之前于2008 年8 月26 日公告的《关于中国联通股份有限公司与中国
网通集团(香港)有限公司合并之重大资产重组报告书》。
中国联合通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
2008 年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),于2008 年9
月16 日上午9 时在深圳市五洲宾馆召开。出席会议的股东及股东授
权代表总共为: 961 人,代表股份15,038,912,758 股,占公司总股本的
70.9497%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表53 人,通过
网络投票的流通股股东908 人;股东出席会议情况符合《中华人民共2
和国公司法》及公司章程的规定。公司的部分董事、独立董事、监事、
高级管理人员出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构
的代表列席了会议。
一、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式通过决议
如下(各表决事项的具体内容已在“关于召开2008 年第一次临时股
东大会的公告”中详细披露,会议未作修改):
1、同意关于本公司通过中国联通(BVI)有限公司、中国联通股份
有限公司(以下简称“联通红筹公司”)间接控股的中国联通有限公司
(以下简称“联通运营公司”)将其目前拥有和运营的全部CDMA 业务
及相关资产和负债以438 亿元人民币的价格出售予中国电信股份有
限公司。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份2,164,594,383 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:2,072,361,573 占95.7390 %
反对:18,122,741 占0.8372 %
弃权:74,110,069 占3.4238 %
2、同意关于本公司与中国联合通信有限公司、联通新时空移动
通信有限公司签订的《关于放弃网络购买选择权及终止CDMA 网络3
容量租赁的协议》。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份 2,164,594,383 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:2,138,078,236 占98.7750 %
反对:24,978,882 占1.1540 %
弃权:1,537,265 占0.0710 %
3、同意关于公司与联通运营公司签订的《关于放弃网络购买选
择权及终止CDMA 网络容量租赁的协议之转让协议》。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,752,147 占99.3606 %
反对:22,020,541 占0.1464 %
弃权:74,140,070 占0.4930 %
4、同意合并交易的方式、交易标的和交易对方。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份 15,038,912,758 股,表决情况如下:4
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,499,581 占99.3589 %
反对:18,153,566 占0.1207 %
弃权:78,259,611 占0.5204 %
5、同意交易价格。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份 15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,414,245 占99.3583 %
反对:18,327,406 占0.1219 %
弃权:78,171,107 占0.5198 %
6、同意合并交易定价方式或者定价依据。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份 15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,414,245 占99.3583 %
反对:18,308,266 占0.1217 %
弃权:78,190,247 占0.5200 %5
7、同意合并交易的先决条件。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份 15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,501,245 占99.3589 %
反对:18,217,266 占0.1211 %
弃权:78,194,247 占0.5200 %
8、同意关于公司与联通集团签订的《综合服务协议》。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份2,164,594,383 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:2,068,191,407 占95.5464 %
反对:18,145,265 占0.8383 %
弃权:78,257,711 占3.6153 %
9、同意关于公司与联通运营公司和中国网通(集团)有限公司(以
下简称“网通运营公司”)签订的《关于综合服务协议的转让协议》。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数 占出席会议有表决权6
股份总数的比例(%)
同意:14,942,507,482 占99.3590 %
反对:18,148,165 占0.1207 %
弃权:78,257,111 占0.5203 %
10、同意关于继续执行网通运营公司与中国网络通信集团公司
(以下简称“网通集团”)签订的《2008-2010 年工程设计施工及IT 服
务协议》、《2008-2010 年国内互联结算安排协议》和《2008-2010
年国际长途语音业务结算协议》。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,506,882 占99.3590 %
反对:18,145,265 占0.1207 %
弃权:78,260,611 占0.5203 %
11、同意关于联通运营公司和网通集团签订的《工程设计施工及
IT 服务框架协议》和《互联结算安排框架协议》。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)7
同意:14,942,506,882 占99.3590 %
反对:18,145,265 占0.1207 %
弃权:78,260,611 占0.5203 %
12、同意关于联通红筹公司变更公司名称为“中国联合网络通信
(香港)股份有限公司”(英文名称相应修改为China Unicom (Hong
Kong) Limited)。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,506,882 占99.3590 %
反对:18,149,265 占0.1207 %
弃权:78,256,611 占0.5203 %
13、同意关于公司一年内资产交易的议案。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,665,081 占99.3600 %
反对:17,974,165 占0.1195 %
弃权:78,273,512 占0.5205 %8
14、同意本次股东大会决议的有效期为12 个月,自本次股东大
会决议生效日起计算
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,665,081 占99.3600 %
反对:17,997,205 占0.1197 %
弃权:78,250,472 占0.5203 %
15、同意股东大会授权事项。
出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股
份15,038,912,758 股,表决情况如下:
股 数
占出席会议有表决权
股份总数的比例(%)
同意:14,942,666,745 占99.3600 %
反对:17,997,205 占0.1197 %
弃权:78,248,808 占0.5203 %
二、律师鉴证
北京市通商律师事务所指派刘钢、吴刚律师出席本次股东大会,
对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下:本次股东大会9
的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法
律、法规