证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时2008-054
中国联合通信股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议
公 告
中国联合通信股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以及
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第二十六次会议于2OO8年12月15日在北京召
开。会议应到董事9名，实到9名，其中董事吕建国先生委托董事佟吉
禄先生代为行使表决权， 董事出席人数符合《公司章程》的规定。
公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议由董事长常小兵先生主持，经表决一致通过如下决议：
一、批准本公司与中国联合网络通信集团有限公司(原名“中国
联合通信有限公司”，以下简称“联通集团”)和中国网络通信集团公司
(以下简称“网通集团”)签署《关于相关电信业务及资产的转让协议》
(以下简称“《业务及资产的转让协议》”)，据此：
1、 本公司向联通集团和网通集团收购下列相关电信业务和资
产(以下简称“目标业务和资产”)：
(1) 网通集团目前在南方21 省、市(区)经营的固网业务和联通
集团在四川省和重庆市经营的本地固话业务及其与业务运2
营相关的债权和债务；
(2) 联通集团在天津市拥有的本地固话资产以及经营的本地固
话业务及其相关的资产和负债；
(3) 网通集团通过其下属子公司在北方10 省、市(区)拥有的北
方一级干线传输资产(主要包括电缆、光缆、管道及部分传
输设备)；
(4) 联通集团持有的联通兴业科贸有限公司、中讯邮电咨询设
计院有限公司和联通新国信通信有限公司三家电信服务子
公司100%的股权。
2、 目标业务和资产的总对价为64.3 亿元人民币。如国务院国
有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)最终备案的目标资产和业
务(就所适用的部分而言，下同)的评估价值与资产评估报告中所载评
估值差额的绝对值在3 亿元人民币之内，则各方将根据国资委最终备
案的目标资产和业务的评估价值相应调整对价；如国资委最终备案的
目标资产和业务的评估价值与资产评估报告中所载评估值差额的绝
对值超过3 亿元人民币，则各方将在遵守《业务及资产的转让协议》
其他条款和条件的前提下重新商定转让对价。
本议案将提交公司2009 年第一次临时股东大会审议，相关关联
股东将回避表决。
(同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票；本项议题属关联交易事
项，3 位关联董事回避表决)
二、批准本公司与中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运3
营公司”)签署《关于<关于相关电信业务及资产的转让协议>的转让协
议》(以下简称“《〈业务及资产的转让协议〉的转让协议》”)，根据该
协议，本公司将本公司在《关于相关电信业务及资产的转让协议》项
下的权利和义务转让给联通运营公司。
《业务及资产的转让协议》和《〈业务及资产的转让协议〉的转
让协议》互为生效条件。本议案将提交公司2009 年第一次临时股东
大会审议。
(同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票)
三、批准联通运营公司与联通新时空移动通信有限公司、联通集
团和网通集团签署《关于相关电信网络设施的租赁协议》。根据该协
议，联通运营公司向联通新时空租赁使用其在南方21 省、市(区)拥
有的固定通信网络及其运营、管理的相关通信设备和设施。
本议案将提交公司2009 年第一次临时股东大会审议，相关关联
股东将回避表决。
(同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票；本项议题属关联交易事
项，3 位关联董事回避表决)
四、为上述交易事项之目的，批准公司起草的《中国联合通信股
份有限公司关于收购相关电信业务和资产及租赁相关电信网络设施
的关联交易公告》，并授权公司管理层按照监管机构的要求对公告的
内容进行修改。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
的公告。
(同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票)4
五、批准“召开公司2009 年第一次临时股东大会的提案”。同意
公司董事会以公告形式通知公司股东，于2009 年1 月14 日在深圳市
召开中国联合通信股份有限公司2009 年第一次临时股东大会。详见
公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
(同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票)
六、同意《关于董事会秘书任免事项的议案》：
因年龄原因，免去劳建华先生的董事会秘书职务；免去赵一雷
先生的证券事务代表职务。
聘请张保英先生任董事会秘书；聘请杨九英女士任证券事务代
表。
(同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票)
附：张保英先生、杨九英女士简历
中国联合通信股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月十六日5
张保英先生简历
张保英，男，1965 年10 出生，1989 年7 月北京邮电学院邮电管理工程专业
毕业，获大学本科学士学位，专业技术职务：会计师。其简历如下：
1985.09 - 1989.07 北京邮电学院邮电管理工程专业大学本科毕业
1989.08 - 1994.06 邮电部经营财务司科员、副主任科员
1994.06 - 1994.08 中国华信邮电经济开发中心计划财务部工作
1994.08 - 1999.05 中国华信邮电经济开发中心计划财务部副经理、经理
1995.05 - 2000.07 中国联通财务部资金处处长
1995.11 - 1998.12 中国通信产品交易中心副董事长（兼）
2000.07 - 2006.05 中国联通(香港)集团财务部副总经理
2000.07 - 2006.05 中国联通股份有限公司（红筹）财务部副总经理
2006.05 - 2006.07 中国联通董事会办公室筹备组副组长
2006.07 - 中国联通董事会办公室副主任
杨九英女士简历
杨九英，女，1969 年4 月出生，学位：硕士 ，职称：会计师
一、 教育背景：
1989 年7 月——1993 年7 月 上海财经大学会计学系毕业并获学士学位（全
日制教育）
2002 年12 月——2004 年11 月 上海财经大学EMBA 毕业并获硕士学位（在
职教育）6
二、 工作经历：
1993 年7 月——1995 年5 月 上海大华会计师事物所 审计
1995 年6 月——2002 年12 月 联通国脉通信股份有限公司 计划财务部经理、
财务主管
其中：
1995 年6 月——1998 年3 月 上海国脉卡西欧电讯有限公司 财务
1998 年4 月——2001 年4 月 上海国脉通信实业发展有限公司 财务经理
2001 年4 月——2002 年12 月 联通国脉通信股份有限公司 计划财务部经理
2003 年1 月——2004 年4 月 上海宏盛科技发展股份有限公司 财务总监
2004 年4 月——2007 年12 月 联通上海分公司 财务部副经理
2008 年1 月——2008 年12 月 借调联通集团工作
