证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-062
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律规定的修订，
结合公司规范运作及实际管理需要，经公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第六届董
事会第十四次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将报相关工商管理部门备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次修订的详细情况请见附件《〈保利发展控股集团股份有限公司章程〉修订条文对照表》。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二二年八月三十日
附件：
《保利发展控股集团股份有限公司章程》修订条文对照表
序 原章程条款 修订后章程条款
号
1 第七条 公司注册资本为人民币 11,970,107,583 元。 第七条 公司注册资本为人民币 11,970,443,418 元。
2 第二十条 公司股份总数为 11,970,107,583 股，公司的股本结构 第二十条 公司股份总数为 11,970,443,418 股，公司的股本结构
为：普通股 11,970,107,583 股，无其他种类股 为：普通股 11,970,443,418 股，无其他种类股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的
规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 除外：
（一）减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
3 求公司收购其股份； 求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （一） 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%； （二） 连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%；
（三）中国证监会规定的其他条件。 （三） 中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
4 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
5 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
序 原章程条款 修订后章程条款
号
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一
最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%
的 30%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保…… （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的担保；
（四） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
……
公司发生对外担保行为，应严格按照本章程及公司对外担保相关
管理制度执行。违反审批权限和审议程序为公司造成损失的，按
照公司相关管理规定追究责任。
6 第四十五条……公司采用网络投票方式的，应严格按照中国证监 第四十五条……公司采用网络或其他投票方式的，应严格按照中
会和上海证券交易所发布的有关办法办理。 国证监会和上海证券交易所发布的有关办法办理。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董
事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 事会，同时向上海证券交易所备案。
7 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告
所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 时，向上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
8 （二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东； 司的股东；
序 原章程条款 修订后章程条款
号
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络及其他方式的表决时间及表决程序。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
9 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签
名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保 名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料
存，保存期限为 10 年。 一并保存，保存期限为 10 年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终 第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议 决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议
10 的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东 的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东
大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派 大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派
出机构及证券交易所报告。 出机构及上海证券交易所报告。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
11 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算…… （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算……
第七十九条 第七十九条
股东（包括股
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