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600048 沪市 保利发展


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600048:保利发展控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-11

600048:保利发展控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:600048        证券简称:保利发展        公告编号:2021-037

            保利发展控股集团股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

  一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间:2022 年 5 月 10 日

  (二)  股东大会召开的地点:广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                368

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      7,093,619,006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)    59.2602%

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

        本次股东大会由公司董事长刘平先生主持,会议采用现场结合视频通讯的方

    式召开,并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召

    集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

    有关规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,其中刘平先生、周东利先生、胡在新先生、李非

    先生现场出席会议,陈关中先生、戴德明先生以视频方式出席会议。赵子高先生、


  邢怡女士、朱征夫先生因工作原因未能出席会议;

 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中孔峻峰先生、郭猛超先生现场出席会议,龚

  健先生以视频方式出席会议;
 3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
1、议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股    7,091,304,989    99.9673    33,000    0.0005 2,281,017    0.0322

2、议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股    7,091,304,889    99.9673    33,100    0.0005 2,281,017    0.0322

3、议案名称:关于 2021 年度财务决算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股    7,090,959,989    99.9625  378,000    0.0053 2,281,017    0.0322

4、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股    7,091,384,689    99.9685  171,800    0.0024 2,062,517    0.0291
5、议案名称:关于 2021 年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股    7,091,304,989    99.9673    33,000    0.0005 2,281,017    0.0322

6、议案名称:关于 2022 年度投资计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股    7,091,522,739    99.9704    33,750    0.0005  2,062,517    0.0291

7、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  6,848,873,002    96.5497 225,922,010    3.1849 18,823,994    0.2654

8、议案名称:关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  1,858,776,573    82.7352 387,017,598    17.2264  862,517    0.0384

9、议案名称:关于 2022 年度对外担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  6,686,281,500    94.2577 406,474,989    5.7301  862,517    0.0122

10、议案名称:关于 2022 年度对外提供财务资助的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  7,036,302,768    99.1920  21,584,908    0.3043 35,731,330    0.5037

11、议案名称:关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  1,920,796,745    85.4958  324,997,426    14.4658  862,517    0.0384

12、议案名称:关于对外捐赠计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  6,705,351,531    94.5265 385,934,158    5.4406 2,333,317    0.0329

13、议案名称:关于更换独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  7,052,891,493    99.4258 38,664,896    0.5451 2,062,617    0.0291

14、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东            同意                    反对                  弃权


      类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

        A 股  7,091,472,889    99.9697    33,100    0.0005 2,113,017    0.0298

      (一)  现金分红分段表决情况

                              同意                  反对                  弃权

                        票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

 持股 5%以上普通股股东  4,511,874,673      100        0          0        0          0

 持股 1%-5%普通股股东  1,168,628,467      100        0          0        0          0

 持股 1%以下普通股股东  1,410,881,549  99.8418  171,800    0.0122 2,062,517    0.1460

 其中:市值 50 万以下普  426,102,752  99.9075    47,800    0.0112  346,817    0.0813
 通股股东

市值 50 万以上普通股股东  984,778,797  99.8135  124,000    0.0126 1,715,700    0.1739

      (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                        同意                  反对                  弃权

序号          议案名称                票数        比例      票
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