600048 沪市 保利发展

证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2021-069
          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日召开 2021 年第 8 次临时董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。相关条款修改前后对比如下：

    一、原第十二条

  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记、纪委书记。

  修订后的第十二条

  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
    二、原第一百二十六条第二款

  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和纪委书记为公司高级管理人员。

  修订后的第一百二十六条第二款

  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

  本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                    保利发展控股集团股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二一年十月十二日