600048 沪市 保利发展

证券代码：600048          证券简称：保利地产          公告编号：2020-021
        关于 2019 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股派发现金红利 8.20 元（含税）

    本次利润分配以 2019 年 12 月 31 日的总股本 11,932,675,162 股为基数，具体
股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，保利发展
控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表期末可供分配利润为人民币
106,308,453,088.09 元。经董事会决议，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本
11,932,675,162 股为基数分配 2019 年年度利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.20 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31
日，公司总股本 11,932,675,162 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,784,793,632.84元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润为 35.00%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意提请公司 2019 年
年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为本次利润分配相关事项符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2018-2020 年股东回报规划》的相关要求，结合公司经营情况制定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2019 年度利润分配方案。

  （三）监事会意见

  监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配预
案的议案》，认为本次利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2018-2020年股东回报规划》的相关要求。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                              保利发展控股集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二○二○年四月十六日