证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-049
关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划授予情况
2016年8月12日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
2016年第一次临时股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第
二期股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。
2016年8月26日，公司2016年第9次临时董事会审议通过了《关于公司第二
期股票期权授予相关事项的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日
为2016年9月1日，本次股票期权激励计划的期权数量为12978.3018万份，行
权价格为8.72元。公司已于2016年9月6日完成股票期权授予登记。
（二）历次股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/股）
审议时间和 调整前 调整后 调整前 调整后 调整原因
审议会议 数量 数量 价格 价格
朱铭新工作调动，陈健兰、陈可耀、
2017年4月14日， 雷虹、李晓明、廖璐琼、彭少春、
第五届董事会 12978.3018 12679.1653 - - 汪蓉、张金辉、赵汪金、钟仪、左
第十次会议 建民、代秀宇等12人离职，李小静、
牛芳河、陶济光等3人退休，激励
对象由682名调整为666名。
2017年6月22日， 公司2016年度每10股派发现金红
2017年第4次 - - 8.72 8.41 利3.15元（含税）的利润分配方案
临时董事会
余英、付明君、王竹君、李洁、王
2018年4月14日， 天昀、熊亚、侯亮、邱文龙、孙渊、
第五届董事 12679.1653 12081.8962 - - 梁萦、冯锐樟、陈哲、赵永华、加
第十八次会议 伟、赵倩、游年强、戴鸣、赵翔、
李玲英、陈治、唐红艳、靳帆、王
德平、盛凯、赵波、梁瑞林、杨柏
坚、曹冬等28人离职，潘飞1人除
名，秦选民、营晓燕、刘凤、黄石
腾等4人退休，激励对象由666名
调整为633名。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以截至2017年12月
31日公司实际总股本11,858,441,061股为基数，每10股派发现金红利4.00元
（含税），且不进行资本公积金转增股本。该方案已于2018年6月8日实施完毕。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权
董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配及资本公
积金转增股本方案，2018年7月12日，公司2018年第7次临时董事会审议通
过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期
权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：
P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权
价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝8.41-0.40＝8.01元。
三、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。
四、备查文件
1、保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、保利房地产（集团）股份有限公司2018年第7次临时董事会决议。
3、律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年七月十六日
