证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-035
保利房地产（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店
2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,791,103,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.2681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、
刘平先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、谭劲松先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事付俊女士、刘军才先生因工作原因未能
出席会议；
3、董事会秘书因个人原因请假；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于第五届董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,997,821 99.9984 4,500 0.0001 101,600 0.0015
2、议案名称：关于第五届监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,997,821 99.9984 4,500 0.0001 101,600 0.0015
3、议案名称：关于2018年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,856,821 99.9964 247,100 0.0036 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,755,221 99.9949 247,100 0.0036 101,600 0.0015
5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,719,721 99.9943 384,200 0.0057 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,997,821 99.9984 4,500 0.0001 101,600 0.0015
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,783,086,621 99.8819 7,285,900 0.1073 731,400 0.0108
8、议案名称：关于公司2018年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,735,524,071 99.1816 55,577,250 0.8184 2,600 0.0000
9、议案名称：关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,902,021,938 97.8084 42,617,065 2.1915 2,600 0.0001
10、 议案名称：关于制定《2018-2020年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,724,997,393 99.0265 57,524,823 0.8471 8,581,705 0.1264
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以上普通股股东 4,511,874,673 100 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 1,169,662,467 100 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 1,109,182,581 99.9654 384,200 0.0346 0 0.0000
其中:市值50万以下普 26,644,702 99.9644 9,500 0.0356 0 0.0000
通股股东
市值50万以上普通股股 1,082,537,879 99.9654 374,700 0.0346 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于 2017 年度
5 利润分配及资本 2,250,166,461 99.9829 384,200 0.0171 0 0.0000
