证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-035
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划授予情况
2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关议题。同日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4日，本次股票期权激励计划的期权数量为5567万份，行权价格为9.97元。公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。
（二）历次行权及股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元）
行权日期、 调整前 调整后
审议时间和 调整前数量 调整后数量 调整原因
价格 价格
审议会议
2012年8月3日， 公司2011年度每10股派发现金红利2.15元
第四届董事会 5567 6680.4 9.97 8.13 （含税）及以资本公积金每10股转增2股的
第四次会议 利润分配方案
2013年3月23日， 官集保退休、安强工作调动，激励对象由175
第四届董事会 6680.4 6570 - - 名调整为173名。
第六次会议
2013年5月24日， 公司2012年度每10股派发现金红利2.32元
2013年第5次 - - 8.13 7.898 （含税）的利润分配方案
临时董事会
2014年3月29日， 李孟其、韦红光、张新龙和郭靖靖等4人离
第四届董事会 6570 6466.8 - - 职，激励对象由173名调整为169名。
第九次会议
袁健、钟峰、高旭斌等3人离职，邝子安退
2014年5月23日， 6466.8 6262.8 - - 休，付俊因担任公司监事会主席，激励对象
第四届董事会 由169名调整为164名。
第十一次会议 6262.8 9394.2 7.898 5.07 公司2013年度每10股派发现金红利2.94元
（含税）及以资本公积金每10股转增5股的
利润分配方案
2013年度绩效考核结果为中等、合格的4名
激励对象仅按80%的比例计算其首个行权期
9394.2 9380.808 - - 生效的可行权数量，相应调减股票期权数量
13.392万份。
133名激励对象首个行权期第一次行权，公
2014年9月16日 9380.808 7417.476 - - 司以定向发行的方式发行股票1963.332万
股，每股行权价格5.07元。
37名激励对象首个行权期第二次行权，公司
2014年11月27日 7417.476 7105.464 - - 以定向发行的方式发行股票312.012万股，
每股行权价格5.07元。
39名激励对象首个行权期第三次行权，公司
2015年2月6日 7105.464 6702.435 - - 以定向发行的方式发行股票403.029万股，
每股行权价格5.07元。
汤志瑛、秦建军、何思蓉等3人离职，张曦、
王小朝等2人工作调动，以及高爱东、杜润
2015年3月15日， 发、罗新民、李文宁、罗卫民、张玲等6人
第四届董事会 6702.435 6252.615 - - 退休，激励对象由164名调整为153名，相
第十五次会议 应的股票期权数量调减449.82万份，三个行
权期依次调减18.9万份、184.68万份和
246.24万份。
李冬青离职，罗湘纯和邱坤红等2人退休，
激励对象由153名调整为150名，相应的股
6252.615 6166.935 - - 票期权数量调减85.68万份，第二、三个行
2015年5月6日， 权期依次调减36.72万份和48.96万份。
第四届董事会 2014年度绩效考核结果为中等、合格的19
第十六次会议 名激励对象仅按80%的比例计算其第二个行
6166.935 6100.731 - - 权期生效的可行权数量，相应调减股票期权
数量66.204万份。
2015年5月28日， 公司2014年度每10股派发现金红利2.16元
第五届董事会 - - 5.07 4.85 （含税）且不进行资本公积金转增股本的利
第一次会议 润分配方案
11名激励对象首个行权期第四次行权和138
名激励对象第二个行权期第一次行权，公司
2015年6月16日 6100.731 4209.5774 - - 以定向发行的方式分别发行股票51.975万
股和1839.1786万股，每股行权价格4.85元。
罗新民所持首个行权期已生效的可行权的股
2015年8月2日 4209.5774 4204.1774 - - 票期权5.4万份于其退休半年后失效
1名激励对象首个行权期第五次行权和46名
激励对象第二个行权期第二次行权，公司以
2015年9月15日 4204.1774 3948.2684 - - 定向发行的方式分别发行股票12.96万股和
