证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-037
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划授予情况
2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关议题。同日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4日，本次股票期权激励计划的期权数量为5567万份，行权价格为9.97元。公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。
（二）历次行权及股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元）
行权日期、 调整前数 调整后数 调整前 调整后
审议时间和 调整原因
量 量 价格 价格
审议会议
2012年8月3日， 公司2011年度每10股派发现金红利2.15
第四届董事会 5567 6680.4 9.97 8.13 元（含税）及以资本公积金每10股转增2
第四次会议 股的利润分配方案
2013年3月23日， 官集保退休、安强工作调动，激励对象由
第四届董事会 6680.4 6570 - - 175名调整为173名。
第六次会议
2013年5月24日， 公司2012年度每10股派发现金红利2.32
2013年第5次 - - 8.13 7.898 元（含税）的利润分配方案
临时董事会
2014年3月29日， 李孟其、韦红光、张新龙和郭靖靖等4人离
第四届董事会 6570 6466.8 - - 职，激励对象由173名调整为169名。
第九次会议
袁健、钟峰、高旭斌等3人离职，邝子安退
2014年5月23日， 6466.8 6262.8 - - 休，付俊因担任公司监事会主席，激励对象
第四届董事会 由169名调整为164名。
第十一次会议 6262.8 9394.2 7.898 5.07 公司2013年度每10股派发现金红利2.94
元（含税）及以资本公积金每10股转增5
股的利润分配方案
2013年度绩效考核结果为中等、合格的4
名激励对象仅按80%的比例计算其首个行
9394.2 9380.808 - - 权期生效的可行权数量，相应调减股票期权
数量13.392万份。
133名激励对象首个行权期第一次行权，公
2014年9月16日 9380.808 7417.476 - - 司以定向发行的方式发行股票1963.332万
股，每股行权价格5.07元。
37名激励对象首个行权期第二次行权，公
2014年11月27日 7417.476 7105.464 - - 司以定向发行的方式发行股票312.012万
股，每股行权价格5.07元。
39名激励对象首个行权期第三次行权，公
2015年2月6日 7105.464 6702.435 - - 司以定向发行的方式发行股票403.029万
股，每股行权价格5.07元。
汤志瑛、秦建军、何思蓉等3人离职，张曦、
2015年3月15日， 王小朝等2人工作调动，以及高爱东、杜润
第四届董事会 6702.435 6252.615 - - 发、罗新民、李文宁、罗卫民、张玲等6
第十五次会议 人退休，激励对象由164名调整为153名。
2015年5月6日， 李冬青离职，罗湘纯和邱坤红等2人退休，
第四届董事会 6252.615 6166.935 - - 激励对象由153名调整为150名。
第十六次会议
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
2015年5月28日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以截至2015年2月12日公司 实际总股本10,733,775,317 股总股本为基数，每10股派发现金红利2.16元（含税），且不进行资本公积金转增股本。
根据公司2011年度股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配方案，2015年5月28日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：
P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权
价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格＝5.07-0.216＝4.85元。
三、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所认为：公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1/2/3 号》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的
相关规定，本次调整合法、有效。
四、备查文件
1、保利房地产（集团）股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2、保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
3、律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十九日
