证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-028
股票期权激励计划第二个行权期
符合行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权拟行权数量：2530.656万份
● 行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票
一、股票期权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案
2011年11月3日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关文件；2011年12月20日，国务院国有资产监督管理委员会批复同意公司实施股票期权激励计划及相关业绩考核目标；2011年12月23日，公司2011年第8次临时董事会会议审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）；公司股票期权激励计划经中国证券监督管理委员会备案无异议后，2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《激励计划》及相关文件。
（二）股票期权授予情况
2012年4月26日，经公司第四届董事会第二次会议审议，公司和激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4日。由于使用别名和笔误等原因，邱添、黄运峰、孔德勋3名激励对象的姓名根据其身份证姓名分 别更改为邱坤红、黄运锋、孔徳勋。同时，孔德斌、陈艳萍、武俊虎等3人因离职丧失激励对象资格，激励对象由178名相应调整为175名，相应的股票期权数量由5666万份调整为5567万份，行权价格为9.97元/股。
（三）历次行权及股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元）
行权日期、 调整前数 调整后数 调整前 调整后
审议时间和 调整原因
量 量 价格 价格
审议会议
2012年8月3日， 公司2011年度每10股派发现金红利2.15
第四届董事会 5567 6680.4 9.97 8.13 元（含税）及以资本公积金每10股转增2
第四次会议 股的利润分配方案
2013年3月23日， 官集保退休、安强工作调动，激励对象由
第四届董事会 6680.4 6570 - - 175名调整为173名。
第六次会议
2013年5月24日， 公司2012年度每10股派发现金红利2.32
2013年第5次 - - 8.13 7.898 元（含税）的利润分配方案
临时董事会
2014年3月29日， 李孟其、韦红光、张新龙和郭靖靖等4人离
第四届董事会 6570 6466.8 - - 职，激励对象由173名调整为169名。
第九次会议
袁健、钟峰、高旭斌等3人离职，邝子安退
6466.8 6262.8 - - 休，付俊因担任公司监事会主席，激励对象
由169名调整为164名。
公司2013年度每10股派发现金红利2.94
2014年5月23日， 6262.8 9394.2 7.898 5.07 元（含税）及以资本公积金每10股转增5
第四届董事会 股的利润分配方案
第十一次会议 2013年度绩效考核结果为中等、合格的4
名激励对象仅按80%的比例计算其首个行
9394.2 9380.808 - - 权期生效的可行权数量，相应调减股票期权
数量13.392万份。
133名激励对象首个行权期第一次行权，公
2014年9月16日 9380.808 7417.476 - - 司以定向发行的方式发行股票1963.332万
股，每股行权价格5.07元。
37名激励对象首个行权期第二次行权，公
2014年11月27日 7417.476 7105.464 - - 司以定向发行的方式发行股票312.012万
股，每股行权价格5.07元。
39名激励对象首个行权期第三次行权，公
2015年2月6日 7105.464 6702.435 - - 司以定向发行的方式发行股票403.029万
股，每股行权价格5.07元。
汤志瑛、秦建军、何思蓉等3人离职，张曦、
2015年3月15日， 王小朝等2人工作调动，以及高爱东、杜润
第四届董事会 6702.435 6252.615 - - 发、罗新民、李文宁、罗卫民、张玲等6
第十五次会议 人退休，激励对象由164名调整为153名。
2015年5月6日， 李冬青离职，罗湘纯和邱坤红等2人退休，
第四届董事会 6252.615 6166.935 - - 激励对象由153名调整为150名。
第十六次会议
二、股票期权激励计划第二个行权期行权条件说明
1、公司符合行权条件
行权条件 是否满足行权条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务报
告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告； 公司未发生不得行权的情形。
（2）最近一年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、公司还需达到如下业绩条件： 1、2012年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股
（1）本计划有效期内各年度归属 东的扣除非经常性损益的净利润依次为84.3823亿元、83.4781亿元；
于上市公司股东的净利润及归属于上 2013年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣
市公司股东的扣除非经常性损益的净 除非经常性损益的净利润依次为107.4716亿元、106.8496亿元；2014
利润均不得低于股票期权授权日前最 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
近三个会计年度的平均水平且不得为 常性损益的净利润依次为122.0032亿元、120.1276亿元；2009至2011
负； 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
（2）主要行权业绩条件如下： 常性损益的净利润平均水平依次为49.9005亿元、49.3457亿元。
①T+2年的ROE不低于14.5%，T+3 2012年度、2013年度和2014年度的上述指标均未低于2009至
年前三个会计年度的净利润年复合增 2011年度的平均水平且不为负。
长率不低于21%。 2、①2014年的加权平均净资产收益率（ROE）为21.31%（不低于
②营业利润占利润总额比重大于 14.5%），2012至2014年的净利润年复合增长率为22.96%（不低于
92%。 21%）。
上述指标不低于对标企业相同指 ②营业利润占利润总额比重为100%（大于92%）。
标的75分位水平。 公司上述指标均不低于对标企业相同指标的75分位水平。
综上所述，公司已达到上述业绩条件。
2、激励对象符合行权条件
行权条件 是否满足行权条件的说明
激励对象未发生如下任一情形： 1、目前所有获得行权权利的激励对象
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；均未发生不得行权的前三项情形。
2、最近三年内因重大违法违规行为被证监会予
