证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-026
关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格
暨符合行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权拟行权数量：2804.868万份
● 行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保利地产”）第
四届董事会第十一次会议于2014年5月23日在南昌市红谷滩新区庐山南大道
1999号南昌雅高实业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公
司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了
以下议案：
一、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于调整股票期权激励计划
激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》。
根据《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，袁健、钟峰、高旭斌、邝子安等4人
因离职、退休原因，付俊因担任公司监事会主席，不符合激励对象的相关条件，
均已丧失激励对象资格，同意将公司股票期权激励计划的激励对象由169名调整
为164名，对应的股票期权数量由6466.8万份调整为6262.8万份。
同时针对公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的影响，同意
将公司股票期权激励计划的期权数量由6262.8万份调整为9394.2万份，行权价
格由7.898元调整为5.07元。
二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于股票期权行权相关事
项的议案》。
（一）股票期权激励计划批准及实施情况
1、股票期权激励计划方案
2011年11月3日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《保利房地
产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关文件；2011年12
月20日，国务院国有资产监督管理委员会批复同意公司实施股票期权激励计划
及相关业绩考核目标；2011年12月23日，公司2011年第8次临时董事会会议
审议通过了《激励计划》；公司股票期权激励计划经中国证券监督管理委员会备
案无异议后，2012年4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《激励计
划》及相关文件。
2、股票期权授予情况
2012年4月26日，经公司第四届董事会第二次会议审议，公司和激励对象
已满足公司股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期
权，并确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4日。由于使用别名
和笔误等原因，邱添、黄运峰、孔德勋3名激励对象的姓名根据其身份证姓名分
别更改为邱坤红、黄运锋、孔徳勋。同时，孔德斌、陈艳萍、武俊虎等3人因离
职丧失激励对象资格，激励对象由178名相应调整为175名，相应的股票期权数
量由5666万份调整为5567万份，行权价格为9.97元。
3、 授予后历次股票期权数量及行权价格的调整情况（单位：万份、元）
审议时间及 调整前 调整后 调整前 调整后 调整原因
审议会议 数量 数量 价格 价格
2012年8月3 日， 公司2011年度每10股派发现金红利2.15元（含税）
第四届董事会 5567 6680.4 9.97 8.13 及以资本公积金每10股转增2股的利润分配方案
第四次会议
2013年3月23 日， 官集保、安强等2人分别因退休、调动等原因丧失激
第四届董事会 6680.4 6570 - - 励对象资格，激励对象由175名调整为173名。
第六次会议
2013年5月24 日， 公司2012年度每10股派发现金红利2.32元（含税）
2013年第5次 - - 8.13 7.898 的利润分配方案
临时董事会
2014年3月29 日， 李孟其、韦红光、张新龙和郭靖靖等4人因离职原因
6570 6466.8 - -
第四届董事会 丧失激励对象资格，激励对象由173名调整为169 名。
第九次会议
袁健、钟峰、高旭斌、邝子安等4人因离职、退休原
因，付俊因担任公司监事会主席，不符合激励对象的
2014年5月23 日， 6466.8 6262.8 - - 相关条件，均丧失激励对象资格，激励对象由169名
第四届董事会 调整为164名。
第十一次会议 公司2013年度每10股派发现金红利2.94元（含税）
6262.8 9394.2 7.898 5.07 及以资本公积金每10股转增5股的利润分配方案
（二）股票期权激励计划行权条件说明
1、公司符合行权条件
行权条件 是否满足行权条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务报告
被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告； 公司未发生不得行权的情形。
（2）最近一年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、公司还需达到如下业绩条件： 1、2012年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股
（1）本计划有效期内各年度归属于 东的扣除非经常性损益的净利润依次为84.3823亿元、83.4781亿
上市公司股东的净利润及归属于上市公
