600039 沪市 四川路桥

2024 年第二次临时股东大会                          四川路桥建设集团股份有限公司

 四川路桥建设集团股份有限公司
  2024 年第二次临时股东大会

          会议资料

                  2024 年 3 月 21 日


    2024 年第二次临时股东大会                          四川路桥建设集团股份有限公司

            四川路桥建设集团股份有限公司

        2024 年第二次临时股东大会会议议程

  一、 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30

        网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
        票，时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
        15:00

  二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号

  三、 会议主持：董事长 周凤岗

  四、 会议记录：李美慧

  五、 会议审议内容

序号                  会议议案                  宣读人  页码

累积投票议案

 1  关于选举非职工代表监事的议案                  吴佩耕    3

  六、 股东表决

  七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票

  八、 主持人宣读表决结果

  九、 律师宣读法律意见书

  十、 主持人宣读决议

  十一、会议结束


    2024 年第二次临时股东大会                          四川路桥建设集团股份有限公司

议案一        四川路桥建设集团股份有限公司

          关于选举非职工代表监事的议案

  各位股东及股东代表：

      鉴于近期马青云先生因工作调整不再担任公司第八届
  监事会监事、监事会主席职务，按照《公司章程》的相关规
  定，根据公司监事会提名，经公司第八届监事会第二十五次
  会议审议通过，现拟选举黄卫先生（简历附后）为公司第八
  届监事会非职工代表监事，任期同本届监事会。

      公司及监事会对马青云先生在任职监事期间为公司发
  展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

      上述议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。

                                      2024 年 3 月 21 日
  附件：监事候选人简历

      黄卫，男，1967 年 12 月生，中共党员，研究生学历，
  高级政工师，长期从事企业管理工作。历任四川省新津县文
  体局党组成员、副局长，四川省委组织部组织二处助理调研
  员，四川省委组织部组织二处副处长，原四川省铁路产业投
  资集团有限责任公司组织人事部部长，四川铁投城乡投资建
  设集团有限责任公司党委书记、董事，四川省铁路集团有限
  责任公司党委书记、董事长，四川公路桥梁建设集团有限公
  司党委委员、监事会主席。