四川路桥建设集团股份有限公司
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次要约收购的收购人为四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”或“收购人”）。截至本公告披露日，铁投集团持有四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“四川路桥”）1,574,811,647 股股份，占上市公司股份总数的 42.50%，为四川路桥控股股东。铁投集团本次要约收购基于对公司未来发展前景的信心，旨在进一步增强对四川路桥的控制力，本次要约收购不以终止四川路桥上市地位为目的。
2、本次要约收购系铁投集团向除铁投集团以外的其他全体股东发出部分要约收购。本次要约收购股份数量为 361,052,551 股，要约价格为 3.51 元/股。
3、2020 年 2 月 5 日，铁投集团作出要约收购决策时，四川路桥总股本为
3,610,525,510 股，本次要约收购股份数量占当时四川路桥总股本的比例为10.00%；四川路桥 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 9,480 万股
于 2020 年 2 月 7 日完成登记，四川路桥总股本变更为 3,705,325,510 股；本次要
约收购股份数量仍为 361,052,551 股，但占四川路桥 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成后总股本的比例为 9.74%。
4、本次要约收购完成后，收购人最多合计持有四川路桥 1,935,864,198 股份，
占四川路桥已发行股份总数的 52.25%，四川路桥将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
5、要约收购报告书摘要目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本次收购要约并未生效，尚存在一定不确定性。
四川路桥于 2020 年 2 月 27 日接到控股股东铁投集团送交的《四川路桥建
设集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，公司现就要约收购报告书摘要的有
关情况作如下提示：
一、《四川路桥建设集团股份有限公司要约收购报告书摘要》主要内容
（一）本次要约收购的收购人
本次要约收购的收购人为铁投集团。收购人的基本情况如下：
名称 四川省铁路产业投资集团有限责任公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
通讯地址 四川省成都市高新区天府一街535号两江国际A栋
联系电话 028-85139812
法定代表人 孙云注
注册资本 200亿元人民币
统一社会信用代码 915100006841545284
设立日期 2008年12月26日
营业期限 2008-12-26至无固定期限
铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公
路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公
路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；
采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货
经营范围 物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；
非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。
（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文
件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
注：四川省人民政府于 2019 年 12 月 15 日下发的《关于郭勇、孙云职务任免的通知》
（川府函[2019]262 号）决定，任命郭勇为铁投集团董事长，免去孙云董事长职务。根据《公司法》的规定和铁投集团的公司章程的约定，董事长是铁投集团的法定代表人，截至本报告书摘要出具之日，收购人尚未完成法定代表人变更的工商登记手续，郭勇实际履行收购人法定代表人职责。
（二）本次要约收购的目的
作为四川路桥的控股股东，铁投集团基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，决定采用部分要约收购的方式增持上市公司的股份，以进一步增强对四川路桥的控制力，提振投资者信心。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止四川路桥的上市地位为目的。
（三）未来 12 个月股份增持或处置计划
截至要约收购报告书摘要签署之日，除要约收购报告书摘要披露的收购计划外，在要约收购完成后，收购人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有的权益的股份。
若未来发生相关权益变动事项，收购人将在满足相关法律法规、相关承诺的基础上履行审批及信息披露义务。
（四）本次要约收购方式、股份类别及数量
本次要约收购范围为四川路桥除铁投集团以外的其他股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：
股份种类 要约价格（元/股） 要约收购数量（股） 占四川路桥已发行股
份的比例
无限售条件流通股 3.51 361,052,551 9.74%
若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数361,052,551 股，则铁投集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 361,052,551 股，则铁投集团按照同等比例收购被股东预受的股份，余下预受要约股份解除临时保管，不予收购。计算公式如下：铁投集团从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（361,052,551 股÷要约收购期间所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
（五）要约收购价格
1、本次要约收购价格
本次要约收购的要约价格为 3.51 元/股。
2、计算基础
根据《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，铁投集团取得四川路桥股票的最高价格为 3.51 元/股。
本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，四川路桥股票每日加权平均价格的算术平均值为 3.37 元/股。
综上，本次要约价格为 3.51 元/股，不低于要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《上市公司收购管理办法》的规定。
（六）要约收购资金来源
基于要约价格为 3.51 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为1,267,294,454.01 元。
本次要约收购所需资金将来源于铁投集团自有资金或自筹资金，不直接或者间接来源于上市公司或者其下属关联方。收购人具备本次要约收购所需要的履约能力。
（七）要约收购期限
本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期另行公告。
二、其他说明
以上仅为本次要约收购的部分内容，详情参见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《四川路桥建设集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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