证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-038
四川路桥建设集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,568,534,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.4433
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席，委托董事甘洪代为主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集
和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事长孙云因公出差未能亲自出席会议；
董事王猛、胡元华因公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事栾黎、孙永松因公出差未能亲自出席会
议；
3、董事会秘书周勇出席，公司高管列席会议，高管卢伟因其他公务未能亲自列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,805,35599.9534 729,500 0.0466 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,805,35599.9534 729,500 0.0466 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,813,15599.9539 721,700 0.0461 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,813,15599.9539 721,700 0.0461 0 0.0000
5、议案名称：《2018年年度报告》及《年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,813,15599.9539 721,700 0.0461 0 0.0000
6、议案名称：关于2019年度授信及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,561,301,08199.53887,233,774 0.4612 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性
关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,419,92198.8802 729,500 1.1198 0 0.0000
8、议案名称：《前次募集资金使用情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,805,35599.9534 729,500 0.0466 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,813,15599.9539 721,700 0.0461 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,813,15599.9539 721,700 0.0461 0 0.0000
11、 议案名称：《2018年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,813,15599.9539 721,700 0.0461 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,567,813,15599.9539 721,700 0.0461 0 0.0000
13、 议案名称：关于路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,427,72198.8922 721,700 1.1078 0 0.0000
14、 议案名称：关于路桥集团参股投资G7611线昭通（川滇界）至西昌段高
速公路项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,427,72198.8922 721,700 1.1078 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、增补监事的议案
议案序议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 关于选举谭德彬先1,510,511,227 96.3007
生为公司第七届监
事会监事的议案
15
