证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号： 2009—022
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四川路桥建设股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009年9月11日以通
讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于签订四川成德绵高速公路开发有限公司增资扩股补充
协议的议案》
董事会审议通过与路桥集团签署《四川成德绵高速公路开发有限公司增资扩
股补充协议》的议案。根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增资
四川成德绵高速公路开发有限公司的议案》的有关内容（详见公司于上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn 发布的编号为2009-020之公告），公司聘请中
介机构以2009年8月31日为基准日对四川成德绵高速公路开发有限公司的资产进
行评估。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的编号为中企华评报字
[2009]第316号的《资产评估报告》，确认四川成德绵高速公路开发有限公司截至
2009年8月31日的净资产值为39,970.99万元。根据上述的评估结果，经与四川公
路桥梁建设集团有限公司协商，双方同意以评估值为基础将四川成德绵高速公路
开发有限公司目前的全部股权价值（净资产价值）确定为40,000万元。每1元出
资额的价值为1元人民币，即本公司本次增资的对价标准应为1：1，增资金额
103,400万元对应的注册资本数量为103,400万元。增资完成后，四川成德绵高速
公路开发有限公司的注册资本变更为143,440万元，其中，本公司所占股权比例
为72.11%，四川公路桥梁建设集团有限公司所占股权比例为27.89%。
该议案涉及关联交易事项，关联董事回避了本次表决。独立董事对该议案出
具了书面同意意见。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号： 2009—022
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本议案相关内容将作为第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增资四川
成德绵高速公路开发有限公司的议案》的组成部分一并提请公司股东大会审议批
准。
二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2009年9月28日召开2009年第一次临时股东大会。具体内
容见公司公告编号为2009-023的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2009年度
第一次临时股东大会的通知》。
表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川路桥建设股份有限公司
2009 年9 月12 日证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号： 2009—022
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附件一、 四川路桥建设股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
涉及关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》，作为四川路桥股份有限公司的独立董
事，我们在认真查阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对本次董事会涉及
关联交易的相关事项发表独立意见如下：
一、本次董事会在审议涉及关联交易的相关议案时，公司的关联董事孙云先生、甘洪先
生、白茂先生、曹川先生、马青云先生按规定回避了表决。该议案由公司4 名非关联董事进
行了审议和表决。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、我们一致同意《关于签订四川成德绵高速公路开发有限公司增资扩股补充协议的议
案》。协议内容合法，公司聘请的中介机构具有证券从业资格，审计、评估的过程符合相关
法律法规的规定，对成德绵公司股权价值的确定也是在审计、评估的基础上经双方友好协商
确定。公司以1：1 的对价标准增资成德绵公司公平、合理，没有损害中小股东的权益。
三、本次公司非公开发行股票的议案尚待公司股东大会批准。
独立董事：章群 赵泽松 周本宽 盛毅四川成德绵高速公路开发有限公司
审 计 报 告
中瑞岳华专审字[2009]第2365 号目 录
一、审计报告························································································ 1
二、已审财务报表
1. 资产负债表······················································································· 3
2. 利润表······························································································ 5
3. 股东权益变动表·············································································· 6
4．现金流量表······················································································ 7
5．财务报表附注·················································································· 81
中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88091188
地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业
大厦A 座8-9 层
Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District
Beijing PRC
Tel： +86(10)88091188
传真：+86(10)88091199
邮政编码：100032 Post Code:100032 Fax： +86(10)88091199
审 计 报 告
中瑞岳华专审字[2009]第2365 号
四川成德绵高速公路开发有限公司董事会：
我们审计了后附的四川成德绵高速公路开发有限公司（以下简称“成德绵公
司”）财务报表，包括2009 年8 月31 日的资产负债表，2009 年1-8 月的利润表、
股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是成德绵公司管理层的责任。这种责任
包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出
合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。2
三、审计意见
我们认为，成德绵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允反映了成德绵公司2009 年8 月31 日的财务状况及2009 年1-8 月的经
营成果和现金流量。
中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师：张卓
中国·北京 中国注册会计师：王庆
2009 年 9 月4 日编制单位:四川成德绵高速公路开发有限公司金额单位：人民币元
资 产注 释年末数年初数
流动资产：
货币资金六、1 6 52,264,534.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项六、2 1 64,307,969.00
应收利息
应收股利
其他应收款六、3 2 30,116.60
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8 16,802,620.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产六、4 1 ,645,055.19
在建工程 -
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产六、6 3 ,027.85
其他非流动资产六、5 1 03,297,423.29
非流动资产合计 1 04,945,506.33
资产总计 9 21,748,126.46
资 产 负 债 表
2009年8月31日
公司法定代表人：孙云 主管会计工作的负责人: 周勇 会计机构负责人: 邹瑜
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(转下页)(承上页)
编制单位:四川成德绵高速公路开发有限公司金额单位：人民币元
负债和股东权益注 释年末数年初数
流动负债：
短期借款□□
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬六、8
