证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-030
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会
议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资
料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九
人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长闫灵喜主持。
会议议程如下：
1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
1、逐项通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》。
同意提名闫灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
具体表决情况如下：
1.1：关于提名闫灵喜为第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2：关于提名曹生利为第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.3：关于提名周国臣为第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4：关于提名许建华为第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.5：关于提名徐滨为第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.6：关于提名余小林为第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
2、逐项通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》。
同意提名刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生为公司第九届董事会独立
董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日计算。具体内容详见公
司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
具体表决情况如下：
2.1：关于提名刘振为第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2：关于提名赵慧侠第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3：关于提名王猛为第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会提名委员
会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
特此公告。
备查：
1、中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、中航直升机股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。
中航直升机股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日
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