600038 沪市 中直股份

证券代码：600038          证券简称：中直股份        公告编号：2022-014
            中航直升机股份有限公司

            关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 4
月 22 日收到非独立董事汪兰英女士递交的书面辞职报告。汪兰英女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务和董事会战略委员会委员职务。汪兰英女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《中航直升机股份有限公司章程》等有关规定，非独立董事汪兰英女士的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会起生效。

  汪兰英女士担任公司第八届董事会非独立董事和董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对汪兰英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                              中航直升机股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 23 日