证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2011-06
哈飞航空工业股份有限公司
2011 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2011 年第一次
临时董事会会议于 2011 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议
应参加董事十二人，实际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、
郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、刘广林、李耀、贾庭芳、崔学文、
陈丽京、张晓谷。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈
飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
会议审议并一致通过了如下决议：
《公司与中国航空技术进出口有限责任公司签订直九系列直升机
收购合同的议案》，主要内容为本公司与中国航空技术进出口有限责
任公司（简称“中航技”）签订 30 架直九系列直升机的收购合同。该
合同执行期间为 2011 年至 2015 年，目前无法确定对未来收益的影响。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事回避了表决，
独立董事一致认为该关联交易的签订公平、合理，没有损害上市公司
和非关联股东的利益，表决程序合法有效。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
