证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2024-026
招商银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)本次会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二)本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 1,201
其中：A 股股东和代理人人数（人） 1,193
H 股股东和代理人人数（人） 8
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 15,500,072,523
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股） 12,492,909,473
H 股股东和代理人持有股份总数（股） 3,007,163,050
3．出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有 61.4598
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.5360
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 11.9238
(四)表决方式和本次会议主持情况等
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况
1.本公司在任董事 13 人，出席 12 人，缪建民非执行董事因其他公务未出席会议；
2.本公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,486,311,376 99.9472 4,569,272 0.0366 2,028,825 0.0162
H 股 2,976,597,002 98.9836 12,645,942 0.4205 17,920,106 0.5959
普通股合计： 15,462,908,378 99.7602 17,215,214 0.1111 19,948,931 0.1287
2.议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,488,834,376 99.9674 2,047,272 0.0164 2,027,825 0.0162
H 股 2,978,200,944 99.0369 11,042,000 0.3672 17,920,106 0.5959
普通股合计： 15,467,035,320 99.7869 13,089,272 0.0844 19,947,931 0.1287
3.议案名称：2023 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,488,834,376 99.9674 2,047,272 0.0164 2,027,825 0.0162
H 股 2,978,200,944 99.0369 11,042,000 0.3672 17,920,106 0.5959
普通股合计： 15,467,035,320 99.7869 13,089,272 0.0844 19,947,931 0.1287
4.议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,487,976,476 99.9605 2,891,772 0.0231 2,041,225 0.0164
H 股 2,974,485,508 98.9133 17,737,436 0.5898 14,940,106 0.4969
普通股合计： 15,462,461,984 99.7574 20,629,208 0.1331 16,981,331 0.1095
5.议案名称：2023 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,490,986,306 99.9846 265,572 0.0021 1,657,595 0.0133
H 股 3,003,992,599 99.8946 1,000 0.0000 3,169,451 0.1054
普通股合计： 15,494,978,905 99.9671 266,572 0.0017 4,827,046 0.0312
6.议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,477,588,431 99.8774 13,639,747 0.1092 1,681,295 0.0134
H 股 2,969,185,272 98.7371 34,808,327 1.1575 3,169,451 0.1054
普通股合计： 15,446,773,703 99.6561 48,448,074 0.3126 4,850,746 0.0313
7.议案名称：关于选举李健女士为招商银行第十二届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,490,009,311 99.9768 597,267 0.0048 2,302,895 0.0184
H 股 3,001,075,352 99.7976 927,247 0.0308 5,160,451 0.1716
普通股合计： 15,491,084,663 99.9420 1,524,514 0.0098 7,463,346 0.0482
8.议案名称：关于选举石岱女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,444,223,918 99.6103 46,388,660 0.3713 2,296,895 0.0184
H 股 2,733,071,034 90.8854 268,931,565 8.9430 5,160,451 0.1716
普通股合计： 15,177,294,952 97.9176 315,320,225 2.0343 7,457,346 0.0481
9.议案名称：关于选举刘辉女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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