证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2023-037
招商银行股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2022 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)本次会议的召开时间：2023 年 6 月 27 日
(二)本次会议的召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 886
其中：A 股股东和代理人人数（人） 878
H 股股东和代理人人数（人） 8
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 16,056,319,905
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股） 12,766,484,460
H 股股东和代理人持有股份总数（股） 3,289,835,445
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有 63.6654
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 50.6208
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 13.0446
(四)表决方式和本次会议主持情况等
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况
1.本公司在任董事 14 人，出席 13 人，缪建民非执行董事因公务未出席会议；
2.本公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,756,329,818 99.9205 2,691,954 0.0211 7,462,688 0.0584
H 股 3,252,571,455 98.8673 13,276,000 0.4035 23,987,990 0.7292
普通股合计： 16,008,901,273 99.7047 15,967,954 0.0994 31,450,678 0.1959
2.议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,757,006,517 99.9258 2,015,255 0.0158 7,462,688 0.0584
H 股 3,259,204,955 99.0689 6,642,500 0.2019 23,987,990 0.7292
普通股合计： 16,016,211,472 99.7502 8,657,755 0.0539 31,450,678 0.1959
3.议案名称：2022 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,757,016,217 99.9258 2,009,555 0.0157 7,458,688 0.0585
H 股 3,252,107,953 98.8532 13,739,502 0.4176 23,987,990 0.7292
普通股合计： 16,009,124,170 99.7061 15,749,057 0.0981 31,446,678 0.1958
4.议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,756,228,617 99.9197 2,787,955 0.0218 7,467,888 0.0585
H 股 3,255,723,628 98.9631 10,123,827 0.3077 23,987,990 0.7292
普通股合计： 16,011,952,245 99.7237 12,911,782 0.0804 31,455,878 0.1959
5.议案名称：2022 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,758,960,047 99.9411 771,455 0.0060 6,752,958 0.0529
H 股 3,286,132,110 99.8874 116,500 0.0035 3,586,835 0.1091
普通股合计： 16,045,092,157 99.9301 887,955 0.0055 10,339,793 0.0644
6.议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 12,206,252,978 95.6117 553,428,924 4.3350 6,802,558 0.0533
H 股 1,837,705,748 55.8601 1,448,542,862 44.0309 3,586,835 0.1090
普通股合计： 14,043,958,726 87.4669 2,001,971,786 12.4684 10,389,393 0.0647
7.议案名称：2022 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,757,005,817 99.9258 2,012,555 0.0158 7,466,088 0.0584
H 股 3,259,975,013 99.0923 5,872,442 0.1785 23,987,990 0.7292
普通股合计： 16,016,980,830 99.7550 7,884,997 0.0491 31,454,078 0.1959
8.议案名称：2023-2027 年资本管理规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,758,618,581 99.9384 1,061,255 0.0083 6,804,624 0.0533
H 股 3,285,588,110 99.8709 500 0.0000 4,246,835 0.1291
普通股合计： 16,044,206,691 99.9246 1,061,755 0.0066 11,051,459 0.0688
9.议案名称：关于选举黄坚先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,549,029,179 98.2967 210,634,056 1.6499 6,821,225 0.0534
H 股 2,709,101,222 82.4220 574,177,388 17.4688 3,586,835
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