证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2022-029
招商银行股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2021 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：有
本次会议第 13 项议案《关于选举沈喆颋先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案》作为普通决议案，未获出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，未获通过。
一、会议召开和出席情况
(一)本次会议的召开时间：2022 年 6 月 29 日
(二)本次会议的召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1. 出席本次会议的股东和代理人人数（人） 4,288
其中：A 股股东和代理人人数 4,284
H 股股东和代理人人数 4
2. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 17,888,236,831
其中：A 股股东和代理人持有股份总数 14,524,021,803
H 股股东和代理人持有股份总数 3,364,215,028
3. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司 70.9292
有表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 57.5897
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 13.3395
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况
1.本公司在任董事 16 人，出席 15 人，田惠宇董事因个人原因未出席；
2.本公司在任监事 9 人，出席 8 人，郭西锟监事因公务未出席；
3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,475,887,685 99.6686 1,096,799 0.0076 47,037,319 0.3238
H 股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,831,112 99.5729 3,660,895 0.0205 72,744,824 0.4066
2.议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,475,757,285 99.6677 1,116,899 0.0077 47,147,619 0.3246
H 股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,700,712 99.5721 3,680,995 0.0206 72,855,124 0.4073
3.议案名称：2021 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,475,816,525 99.6681 1,065,459 0.0073 47,139,819 0.3246
H 股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,759,952 99.5725 3,629,555 0.0203 72,847,324 0.4072
4.议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,475,753,585 99.6677 1,107,699 0.0076 47,160,519 0.3247
H 股 3,335,943,427 99.1596 2,564,096 0.0762 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,811,697,012 99.5721 3,671,795 0.0205 72,868,024 0.4074
5.议案名称：2021 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,475,126,154 99.6633 2,863,830 0.0197 46,031,819 0.3170
H 股 3,361,584,582 99.9218 1,060,096 0.0315 1,570,350 0.0467
普通股合计： 17,836,710,736 99.7120 3,923,926 0.0219 47,602,169 0.2661
6.议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,399,126,067 99.1401 78,105,017 0.5378 46,790,719 0.3221
H 股 3,230,233,428 96.0174 132,396,250 3.9354 1,585,350 0.0472
普通股合计： 17,629,359,495 98.5528 210,501,267 1.1768 48,376,069 0.2704
7.议案名称：2021 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,475,902,425 99.6687 924,059 0.0064 47,195,319 0.3249
H 股 3,337,153,927 99.1956 1,353,596 0.0402 25,707,505 0.7642
普通股合计： 17,813,056,352 99.5797 2,277,655 0.0127 72,902,824 0.4076
8.议案名称：2022-2024 年资本管理中期规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,476,291,425 99.6714 918,959 0.0063 46,811,419 0.3223
H 股 3,361,584,582 99.9218 1,060,096 0.0315 1,570,350 0.0467
普通股合计： 17,837,876,007 99.7185 1,979,055 0.0111 48,381,769 0.2704
9.00 议案名称：关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案
9.01 议案名称：选举缪建民先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,405,631,881
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