600036 沪市 招商银行

A 股简称:招商银行        A 股代码:600036          公告编号:2022-031
            招商银行股份有限公司

      第十二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2022 年 6 月 27 日以电
子邮件方式发出第十二届监事会第一次会议通知，于 6 月 29 日以远程视频电话会议方式召开会议，熊良俊监事长主持了会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举招商银行第十二届监事会监事长的议案》，会议选举熊良俊先生担任招商银行第十二届监事会监事长。

  同意：9 票      反对：0 票    弃权：0 票

  熊良俊先生的简历请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
日期为 2022 年 6 月 28 日的《招商银行股份有限公司关于选举产生第十二届监事
会职工监事的公告》。

    二、审议通过了《关于招商银行第十二届监事会各专门委员会成员组成的议案》。第十二届监事会下设提名委员会和监督委员会，各由四名监事组成，各专门委员会成员名单如下：

  （一）提名委员会

  主任委员：蔡洪平；委员：彭碧宏、张翔、蔡进。

  （二）监督委员会

  主任委员：徐政军；委员：罗胜、吴珩、王万青。


同意：9 票      反对：0 票    弃权：0 票

特此公告。

                                    招商银行股份有限公司监事会
                                          2022 年 6 月 29 日