600036 沪市 招商银行

A 股简称:招商银行        A 股代码:600036          公告编号:2021-066
            招商银行股份有限公司

    第十一届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 12
月 27 日发出第十一届监事会第二十五次会议通知，于 12 月 29 日以
书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《招商银行董事监事履职评价办法》。

  同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

  二、审议通过了《关于增补监事会提名委员会成员的议案》，同意蔡进女士担任本公司第十一届监事会提名委员会委员。

  同意：9 票      反对：0 票      弃权：0 票

  特此公告。

                            招商银行股份有限公司监事会

                                  2021 年 12 月 29 日