600036 沪市 招商银行

A 股简称：招商银行        A 股代码：600036        公告编号：2021-024
            招商银行股份有限公司

    第十一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 5
月 28 日发出第十一届董事会第二十五次会议通知，于 5 月 31 日以通
讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于王良先生代行董事会秘书、公司秘书和授权代表职责的议案》，同意：

  王良先生代行招商银行董事会秘书、公司秘书和香港上市相关事宜之授权代表职责，从董事会审议通过之日起生效，至董事会新聘任的董事会秘书、公司秘书和香港上市相关事宜之授权代表正式履职之日止。

  同意：16 票        反对：0 票          弃权：0 票

  王良先生简历如下：

  王良先生，1965 年 12 月出生，本公司执行董事、副行长兼财务
负责人。中国人民大学货币银行学硕士研究生学历，高级经济师。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委
员会委员、中国银行业协会中间业务专委会第四届常委会主任。历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起任本公司总行行长助理兼北京分行行长，2015 年 1 月起任本公司副行长，2016
年 7 月至 2019 年 4 月兼任本公司公司秘书，2016 年 11 月至 2019 年 4
月兼任本公司董事会秘书，2019年4月起兼任本公司财务负责人，2019年 8 月起任本公司执行董事。

  特此公告。

                              招商银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 31 日