证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2020-017
招商银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
（一）本次会议召开的时间：2020 年 6 月 23 日
（二）本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会 议室
（三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1. 出席本次会议的股东和代理人人数（人） 724
其中：A 股股东和代理人人数 716
H 股股东和代理人人数 8
2. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 17,245,483,222
其中：A 股股东和代理人持有股份总数 13,925,465,218
H 股股东和代理人持有股份总数 3,320,018,004
3. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有
68.3806
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 55.2163
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 13.1643
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规 定，大会主持情况等。
本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司 《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。李建红董事长 主持了本次会议并担任会议主席。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本公司在任董事 17 人，出席 17 人；
2. 本公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3. 本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4. 北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,919,161,979 99.9547 349,865 0.0025 5,953,374 0.0428
H 股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,349,621 99.8021 875,865 0.0051 33,257,736 0.1928
2.议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,919,152,879 99.9547 356,865 0.0025 5,955,474 0.0428
H 股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,340,521 99.8020 882,865 0.0051 33,259,836 0.1929
3.议案名称：2019 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,919,167,079 99.9548 349,865 0.0025 5,948,274 0.0427
H 股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,354,721 99.8021 875,865 0.0051 33,252,636 0.1928
4.议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,919,167,079 99.9548 349,865 0.0025 5,948,274 0.0427
H 股 3,292,187,642 99.1617 526,000 0.0158 27,304,362 0.8225
普通股合计： 17,211,354,721 99.8021 875,865 0.0051 33,252,636 0.1928
5.议案名称：2019 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,924,522,053 99.9932 847,665 0.0061 95,500 0.0007
H 股 3,319,535,504 99.9855 0 0.0000 482,500 0.0145
普通股合计： 17,244,057,557 99.9917 847,665 0.0049 578,000 0.0034
6.议案名称：关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,919,046,060 99.9539 6,315,258 0.0454 103,900 0.0007
H 股 3,248,360,734 97.8417 71,174,770 2.1438 482,500 0.0145
普通股合计： 17,167,406,794 99.5473 77,490,028 0.4493 586,400 0.0034
7.议案名称：2019 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,919,151,879 99.9547 351,965 0.0025 5,961,374 0.0428
H 股 3,292,181,642 99.1616 532,000 0.0160 27,304,362 0.8224
普通股合计： 17,211,333,521 99.8020 883,965 0.0051 33,265,736 0.1929
8.议案名称：2020-2022 年资本管理中期规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 13,924,794,353 99.9952 343,865 0.0025 327,000 0.0023
H 股 3,319,535,504 99.9855 0 0.0000 482,500 0.0145
普通股合计： 17,244,329,857 99.9933 343,865 0.0020 809,500 0.0047
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