招商银行股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
（一）本次会议的召开时间：2019年6月27日
（二）本次会议的召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
（三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 679
其中：A股股东和代理人人数 661
H股股东和代理人人数 18
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 17,315,699,818
其中：A股股东和代理人持有股份总数 14,103,475,135
H股股东和代理人持有股份总数 3,212,224,683
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有 68.6590
表决权股份总数的比例（%）
其中：A股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 55.9221
H股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 12.7369
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公
司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。李建红董事长主持了本次会议并担任会议主席。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事15人，出席14人，付刚峰副董事长因公务未出席；
2.本公司在任监事8人，出席6人，靳庆军外部监事和韩子荣外部监事因公务未出席；3.本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,096,181,478 99.9483 87,880 0.0006 7,205,777 0.0511
H股 3,205,479,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5,053,030 0.1573
普通股合计： 17,301,661,033 99.9189 1,779,978 0.0103 12,258,807 0.0708
2.议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,096,180,978 99.9483 87,880 0.0006 7,206,277 0.0511
H股 3,205,479,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5,053,030 0.1573
普通股合计： 17,301,660,533 99.9189 1,779,978 0.0103 12,259,307 0.0708
3.议案名称：2018年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,096,181,478 99.9483 87,880 0.0006 7,205,777 0.0511
H股 3,205,479,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5,053,030 0.1573
普通股合计： 17,301,661,033 99.9189 1,779,978 0.0103 12,258,807 0.0708
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,096,181,478 99.9483 87,880 0.0006 7,205,777 0.0511
H股 3,205,479,555 99.7900 1,692,098 0.0527 5,053,030 0.1573
普通股合计： 17,301,661,033 99.9189 1,779,978 0.0103 12,258,807 0.0708
5.议案名称：2018年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,096,359,678 99.9495 83,680 0.0006 7,031,777 0.0499
H股 3,210,569,710 99.9485 1,178,098 0.0367 476,875 0.0148
普通股合计： 17,306,929,388 99.9493 1,261,778 0.0073 7,508,652 0.0434
6.议案名称：关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 14,061,729,791 99.7040 26,547,422 0.1882 15,197,922 0.1078
H股 2,991,370,592 93.1246 140,015,923 4.3588 80,838,168 2.5166
普通股合计： 17,053,100,383 98.4835 166,563,345 0.9619 96,036,090 0.5546
7.议案名称：2018年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,096,178,478 99.9483 90,880 0.0006 7,205,777 0.0511
H股 3,204,716,235 99.7663 1,956,598 0.0609 5,551,850 0.1728
普通股合计： 17,300,894,713 99.9145 2,047,478 0.0118 12,757,627 0.0737
8.01议案名称：选举李建红先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 14,079,414,364 99.8294 17,031,594 0.1208 7,029,177 0.0498
H股 3,014,794,020 93.8538 192,723,788 5.9997 4,706,875 0.1465
普通股合计： 17,094,208,384 98.7209 209,755,382 1.2114 11,736,052 0.0677
8.02议案名称：选举付刚峰先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 14,083,148,179 99.8559 13,297,779 0.0943 7,029,177 0.0498
H股 3,024,231,495 94.1476 183,286,313
