600035 沪市 楚天高速

证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2023-038
        湖北楚天智能交通股份有限公司

 关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司
                  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    增资标的：湖北楚天高速数字科技有限公司

    增资金额：人民币 15,877.57 万元，包含湖北楚照能源管理有限责任公
司股权作价 10,877.57 万元和自有资金 5,000 万元

    一、本次增资概述

  为进一步整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司（以下简称“楚照能源”）100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称“楚天数科”）增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元，并持有楚照能源100%股权。本次增资不影响公司合并报表范围。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

    二、增资标的基本情况

  公司名称：湖北楚天高速数字科技有限公司

  统一社会信用代码：91420103MA49R1GP9H


  注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层(1)办号2303室

  法定代表人：周佳颖

  注册资本：人民币11,000万元

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立时间：2021年4月27日

  经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计,建设工程设计,建设工程施工,电气安装服务,第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，信息技术咨询服务，互联网安全服务，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，物联网技术服务，物联网技术研发，软件开发，信息系统集成服务，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，照明器具销售，节能管理服务，合同能源管理，电子产品销售，通信设备销售，移动通信设备销售，物联网设备销售，网络设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  与公司关系：公司全资子公司

  最近一年又一期的主要财务指标：

                                                        单位：元

    项目        2023 年 3 月 31 日（未经审计）    2022 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                      210,630,873.81                  212,321,776.72

  资产净额                      119,230,860.62                  98,925,604.61

    项目          2023 年 1-3 月（未经审计）          2022 年度（经审计）

  营业收入                        16,182,909.00                  198,806,121.80

  净利润                            305,256.01                  19,859,564.53

    三、增资方案

  公司拟以持有的楚照能源100%股权和自有资金5,000万元向楚天数科增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元。增资后，公司仍持有楚天数科100%股权。

  （一）增资总额：15,877.57万元


  （二）增资方式

  1.现金增资：公司以自有资金5,000万元出资

  2.股权增资：公司以持有的楚照能源100%股权，按截至2022年12月31日经审计净资产账面值10,877.57万元作价出资

  楚照能源现为公司全资子公司，其基本情况如下：

  公司名称：湖北楚照能源管理有限责任公司

  统一社会信用代码：91420105MA4F39AW41

  注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层（1）办号2302室

  法定代表人：侯往

  注册资本：人民币11,000万元

  企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立时间：2021年9月30日

  经营范围：一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；智能控制系统集成；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  与公司关系：公司全资子公司

  最近一年又一期的主要财务指标：

                                                        单位：元

    项目        2023 年 3 月 31 日（未经审计）    2022 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                      120,334,909.97                  122,818,801.52

  资产净额                      108,378,048.45                  108,775,654.93

    项目          2023 年 1-3 月（未经审计）          2022 年度（经审计）

  营业收入                                    -                              -

  净利润                          -397,606.48                  -1,242,751.41

    四、本次增资对公司的影响

  本次增资有利于进一步优化内部管理架构，推进智能科技板块资源整合，提升智能科技项目承揽能力，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，楚天数科
仍为公司全资子公司，楚照能源变更为楚天数科全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

  本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、本次增资事项的风险分析

  未来经营过程中，楚天数科可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险。针对该风险，公司将密切关注市场变化，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。

  特此公告。

                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 11 日