600035 沪市 楚天高速

证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2023-017
公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303

        湖北楚天智能交通股份有限公司

          2022 年度利润分配方案公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    每股拟派发现金红利人民币 0.14 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

    一、2022 年度利润分配方案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 3,305,029,275.26 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利225,416,226.14 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.19%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过本利润分
配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案和决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案并提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来资金需求，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 28 日