600035 沪市 楚天高速

证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2022-049
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303

        湖北楚天智能交通股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议（临时会议）于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午在公司 23 楼会议室以现
场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议经全体董事推选王南军先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）

  会议选举董事王南军先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

    二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）

  会议选举董事刘先福先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

    三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

  经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

  （一）战略委员会

  成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、徐一旻、虞明远，其中王南军为主任委员。

  （二）审计委员会

  成员为郭月梅、徐一旻、虞明远，其中郭月梅为主任委员。


  （三）提名委员会

  成员为徐一旻、虞明远、刘刚，其中徐一旻为主任委员。

  （四）薪酬与考核委员会

  成员为虞明远、郭月梅、宋晓峰，其中虞明远为主任委员。

    四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

  同意聘任阮一恒先生（简历见附件，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

  同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

    六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总工程师、
总法律顾问的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  同意聘任汪勇先生、侯往先生为公司副总经理，聘任乔晶女士为公司财务负责人（总会计师），聘任董钊先生为公司总工程师，聘任罗琳先生为公司总法律顾问，任期均与本届董事会相同。

    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

  同意聘任程勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

    八、审议通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

  经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2023 年度办理融资金额不超过人民币 64 亿元，融资方式包括但不限于金融机构贷款、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。

                        湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                2022 年 12 月 27 日

附件：

          公司高级管理人员及证券事务代表简历

  阮一恒：1979 年 11 月出生，2002 年于中国地质大学通信工程本科毕业，
2007 年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008 年 3 月至 2010
年 2 月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工
作，任投资经理助理；2010 年 2 月至 2013 年 3 月在第一东方投资集团第一东方
（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 月
在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司副
总经理，2016 年 10 月起任公司董事，2018 年 8 月起任公司总经理。

  罗琳：1980 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月至今
在公司工作，历任公司财务部副经理，董事会办公室副主任、主任，2015 年 6 月
至 2022 年 12 月任证券事务代表。2021 年 8 月 10 日起任公司董事会秘书，2022
年 12 月 26 日起兼任公司总法律顾问。

  汪勇：1968 年 8 月出生，硕士，高级经济师。1990 年 7 月至 1991 年 1 月在
鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991 年 1 月至 1999 年 6 月在原湖北
省高等级公路管理局工作；1999 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省黄黄高速公路
管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001 年 1 月至今在本公司工作，历任部
门副经理、经理，其间 2003 年 3 月至 2009 年 11 月借调沪蓉西建设指挥部任综
合办公室主任，2009 年 12 月至 2010 年 3 月借调十房建设指挥部任综合办公室
主任；2010 年 3 月起任湖北高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012 年 9
月起任公司副总经理。

  侯往：1969 年 11 月出生，本科学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公
司人力资源部总经理、行政人事部（党群工作部）总经理、纪委委员、招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路有限公司董事；2015 年 8 月起任公司副总经理。

  乔晶：1972 年 4 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1992 年 7
月至 1993 年 11 月在宜昌市中医院财务科工作，历任出纳、材料会计；1993 年
11 月至 2000 年 4 月在猴王股份有限公司工作，历任建设总公司、海外总公司财
务部长；2000 年 4 月至 2003 年 11 月在宜昌市夷陵国有资产投资公司工作，历

信交通投资有限公司工作，任财务部长；2006 年 2 月至 2016 年 3 月在宜昌长江
公路大桥建设开发公司工作，任财务科长，其间 2007 年 10 月至 2011 年 7 月借
调湖北省翻坝高速公路建设指挥部任主管会计，2011 年 7 月至 2015 年 10 月借
调湖北省保宜高速公路建设指挥部历任主管会计、财务处长，2015 年 10 月至
2016 年 3 月借调湖北交投宜昌投资开发有限公司任财务部长；2015 年 10 月至
2021 年 9 月在湖北交投宜昌投资开发有限公司工作，2016 年 12 月起任总会计
师。2021 年 9 月 23 日起任公司财务负责人（总会计师）。

  董钊：1981 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师。2001 年 10 月至 2016
年 1 月在湖北京珠高速公路管理处工作（期间：2002 年 4 月至 2005 年 1 月借调
湖北孝襄高速公路建设指挥部工作；2005 年 1 月至 2009 年 9 月借调湖北沪蓉西
高速公路建设指挥部工作；2009 年 9 月至 2015 年 9 月借调湖北宜巴高速公路建
设指挥部工作，历任业主代表处副主任，计划合同处副主任、主任；2015 年 9 月至 2016 年 1 月借调湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部工作，任工程部副部
长）。2016 年 1 月至 2020 年 9 月在湖北石首长江公路大桥有限公司工作，历任
计划合同部副部长、部长，期间 2019 年 12 月至 2020 年 9 月借调湖北省交通投
资集团有限公司建设事业部任高级主管。2020 年 9 月至 2022 年 4 月任湖北交投
燕矶长江大桥有限公司副总工程师、计划合同部部长。2022 年 4 月 28 日起任公
司总工程师。

  程勇，1988 年 6 月出生，研究生学历。2011 年 7 月至今在公司工作，历任
收费员，人力资源部、综合管理部管理员，党委办公室副主任，党群工作部副部
长、部长，现任董事会办公室主任。2018 年 12 月至 2022 年 6 月任公司职工代
表监事。2022 年 12 月 26 日起兼任公司证券事务代表。