600035 沪市 楚天高速

证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2022-031
公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303

        湖北楚天智能交通股份有限公司

 关于关联方中标全资子公司专项工程暨关联交易的
                提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

      经公开招标，公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称
“豫南公司”）大庆至广州高速公路（G45）河南境内新县段专项工程（路面、桥涵、隧道）施工招标 YNZX-1 标段的中标人为公司关联方湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“高开公司”），中标金额 12,525.5397 万元。

      本次交易构成关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.18
条规定，可免于按照关联交易的方式审议。

      本次交易未构成重大资产重组。

      过去 12 个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类
别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

    一、关联交易概述

    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日
召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的议案》，同意实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程。详情请参见公司2022年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的公告》（2022-026）。

    近期，公司全资子公司豫南公司对大庆至广州高速公路（G45）河南境内新
县段专项工程（路面、桥涵、隧道）（以下简称“本项目”）进行公开招标。根据评标专家委员会推荐意见，并经河南省电子招标投标公共服务平台、河南省公共资源交易中心网站公示，豫南公司发出中标通知书确认，高开公司为本项目YNZX-1 标段中标单位，中标金额 12,525.5397 万元。

    本次交易构成关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.18 条
规定，公司可免于按照关联交易的方式审议。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    过去 12 个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别
的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

    二、关联方介绍

    名称：湖北省高速公路实业开发有限公司

    统一社会信用代码：91420000177577761J

    成立时间：1993 年 8 月 21 日

    注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

    法定代表人：王永红

    注册资本：人民币 11,000 万元

    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    与公司的关联关系：公司控股股东的全资孙公司

    经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；公路管理与养护；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；建设工程设计；非急救转运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；新材料技术推广服务；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材
料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；金属制品销售；规划设计管理；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；电线、电缆经营；建筑砌块销售；停车场服务；电子过磅服务；机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；房屋拆迁服务；花卉种植；园艺产品种植；竹种植；树木种植经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    最近一年经审计的财务数据：截至 2021 年度末，总资产 81,883.95 万元，
净资产 22,310.21 万元；2021 年度营业收入 96,023.33 万元，净利润 4,902.35
万元。

    三、关联交易主要内容及定价依据

  （一）关联交易主要内容

    本次关联交易系关联方高开公司中标本项目 YNZX-1 标段而形成，中标金额
12,525.5397 万元。YNZX-1 标段基本情况如下：

    标段范围：（G45）K2284+837-K2305+520，长度 20.683 公里

    工程内容：路面、桥梁隧道专项工程的实施及缺陷修复

    质量要求：交工验收质量评定合格、竣工验收质量评定优良

    计划工期：540 日历天

    截至本公告披露日，豫南公司尚未与高开公司签订工程施工合同。

    （二）关联交易定价依据

    本项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允。
    四、关联交易对公司的影响

  实施本项目是公司贯彻落实交通运输部、公安部文件精神和河南省行业主管部门要求的重要举措，可提升大广高速河南省新县段通行效率和服务能力，促进引流增收，增强路段竞争力和影响力。

  本次关联交易定价通过公开招标方式以市场化原则确定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

特此公告。

                              湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                      2022 年 10 月 15 日