证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2021-039
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔
2301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,490,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1880
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 869,249,339 99.6284 3,241,500 0.3716 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当 选
2.01 独立董事候选 872,480,820 99.9988 是
人徐一旻女士
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订<公 358,620 9.9613 3,241,500 90.0387 0 0
司章程>的议
案
2.01 独立董事候 3,590,101 99.7217
选人徐一旻
女士
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案 1 已获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘畅和刘杰
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖北楚天智能交通股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
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