600035 沪市 楚天高速

证券简称: 楚天高速          证券代码:600035      公告编号:2020-063

公司债简称：19 楚天 01      公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303

        湖北楚天智能交通股份有限公司

  关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为抢抓建设交通强国机遇，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）已新设“智能交通事业部”，向高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务拓展。为更好地反映公司主营业务全貌，
公司拟增加经营范围。此外，公司于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大
会，审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份
及要求现金返还的议案》，公司经理层依据授权已于 2020 年 9 月 17 日完成股份
回购及注销事宜，注销股份 82,811,420 股，公司总股本由 1,692,927,321 股减少至 1,610,115,901 股。现根据实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：
    一、公司经营范围变更情况

  根据公司经营发展需要，拟变更经营范围。

  公司原经营范围为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
  拟将经营范围变更为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；
智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询；机电工程的技术开发、技术培训；公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程；智能交通设备的批发（涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、安装服务（涉及行业资质管理的凭资质开展业务）；信息系统集成服务；软件开发；计算机网络系统集成；通信技术开发、转让；通信工程、建筑与智能化工程设计与施工；电子工程施工与承包；安防工程设计与施工；机电安装工程、城市及道路照明工程。

  公司变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准的经营范围为准。

    二、公司章程修改有关情况

    1、修改章程第六条：

  由“公司注册资本为人民币 1,692,927,321.00 元。”修改为：

  “公司注册资本为人民币 1,610,115,901.00 元。”

    2、修改章程第十四条：

  由“经依法登记，公司的经营范围：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”修改为：

  “经依法登记，公司的经营范围：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询；机电工程的技术开发、技术培训；公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程；智能交通设备的批发（涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、安装服务（涉及行业资质管理的凭资质开展业务）；信息系统集成服务；软件开发；计算机网络系统集成；通
信技术开发、转让；通信工程、建筑与智能化工程设计与施工；电子工程施工与承包；安防工程设计与施工；机电安装工程、城市及道路照明工程。”

  3、修改章程第十九条：

  由“公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股，
公司普通股达到 931,652,495 股；2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749股，公司普通股达到 1,211,148,244 股；2015 年公司以资本公积金转增242,229,649 股，公司普通股达到 1,453,377,893 股；2017 年公司非公开发行股份 277,418,030 股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到 1,730,795,923股。2018 年公司回购并注销业绩补偿股份 2,709,103 股，公司普通股减少至1,728,086,820 股；2019 年公司回购并注销业绩补偿股份 35,159,499 股，公司普通股减少至 1,692,927,321 股。”修改为：

  “公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股，公
司普通股达到 931,652,495 股；2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749 股，
公司普通股达到 1,211,148,244 股；2015 年公司以资本公积金转增 242,229,649股，公司普通股达到1,453,377,893股；2017年公司非公开发行股份277,418,030股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到 1,730,795,923 股。2018 年公司回购并注销业绩补偿股份 2,709,103 股，公司普通股减少至 1,728,086,820 股；2019 年公司回购并注销业绩补偿股份 35,159,499 股，公司普通股减少至1,692,927,321 股；2020 年公司回购并注销业绩补偿股份 82,811,420 股，公司普通股减少至 1,610,115,901 股。”

  4、修改章程第二十条：

  由“公司股份总数为 1,692,927,321 股，均为普通股。” 修改为：

  “公司股份总数为 1,610,115,901 股，均为普通股。”

    三、风险提示

  公司本次经营范围变更及《公司章程》修改尚需获得公司股东大会批准和取得市场监督管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

                              湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 30 日