证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2020-040
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼
7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 874,461,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.6538
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.0002
2、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.0002
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.0002
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.0002
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,176,970 99.9674 283,800 0.0324 600 0.0002
6、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,859,270 99.9311 601,500 0.0687 600 0.0002
7、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,824,270 99.9271 635,500 0.0726 1,600 0.0003
8、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,209,970 99.9712 249,800 0.0285 1,600 0.0003
9、 议案名称：关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及
要求现金返还的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,180,370 99.9678 279,400 0.0319 1,600 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 868,890,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,286,251 94.8946 283,800 5.0945 600 0.0109
其 中: 市 值
50 万以下普
通股股东 437,300 60.5930 283,800 39.3238 600 0.0832
市值50万以
上普通股股
东 4,848,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2019 年度董事会工 5,286,251 94.8946 283,800 5.0945 600 0.0109
作报告
2 公司 2019 年度独立董事 5,286,251 94.8946 283,800 5.0945 600 0.0109
述职报告
3 公司 2019 年度监事会工 5,286,251 94.8946 283,800 5.0945 600 0.0109
作报告
公司 2019 年度财务决算 5,286,251 94.8946 283,800 5.0945 600 0.0109
4 报告及 2020 年度财务预
算报告
5 公司 2019 年度利润分配 5,286,251 94.8946 283,800 5.0945 600 0.0109
方案
6 关于聘请公司 2020 年度 4,968,551 89.1915 601,500 10.7976 600 0.0109
财务审计机构的议案
关于聘请公司 2020 年度 4,933,551 88.5632 635,500 11.4080 1,600 0.0288
7 内部控制审计机构的议
案
关于评估机构的独立性、 5,319,251 95.4870 249,800 4.4842 1,600 0.0288
评估假设前提的合理性、
8 评估方法与评估目的的
相关性及评估值的公允
性暨批准评估报告的议
案
关于拟定向回购重大资 5,289,
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