600035 沪市 楚天高速

公司代码：600035                                      公司简称：楚天高速
      湖北楚天智能交通股份有限公司

            2019 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2019年度实现净利润598,045,588.71元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金59,804,558.87元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积59,804,558.87元。

  2019年度实现归属于上市公司股东的净利润637,455,747.80元，加上年初未分配利润2,083,742,598.42元，扣除本年提取的法定盈余公积59,804,558.87元以及任意盈余公积59,804,558.87元，扣除2019年6月分配的2018年度现金红利190,089,550.20元，截止2019年12月31日实际可供股东分配的利润为2,411,499,678.28元。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定，经董事会审议的2019年度利润分配预案如下：

  公司拟以现有总股本1,692,927,321股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），拟派发现金红利总额270,868,371.36元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的42.49 %。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节    公司业务概要 ......11
第四节    经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节    重要事项 ...... 31
第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 55
第七节    优先股相关情况 ...... 68
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 69
第九节    公司治理 ...... 77
第十节    公司债券相关情况 ...... 81
第十一节  财务报告 ...... 87
第十二节  备查文件目录 ...... 246

                            第一节  释义

    一、 释义

    在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司              指  湖北楚天智能交通股份有限公司

集团、本集团              指  湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、控股子公司

省交投集团公司            指  湖北省交通投资集团有限公司

经营公司                  指  湖北楚天高速公路经营开发有限公司

运营公司                  指  湖北楚天高速公路有限公司

鄂东公司                  指  湖北楚天鄂东高速公路有限公司

咸宁公司                  指  湖北楚天高速咸宁有限公司

投资公司                  指  湖北楚天高速投资有限责任公司

智能产业研究院            指  湖北楚天高速智能产业研究院有限公司

大广北公司                指  湖北大广北高速公路有限责任公司

三木智能                  指  深圳市三木智能技术有限公司（原深圳市三木智能股份有限公司）

腾路智行                  指  武汉腾路智行科技有限公司

财务公司                  指  湖北交投集团财务有限公司

高开公司                  指  湖北省高速公路实业开发有限公司

交投实业                  指  湖北交投实业发展有限公司

高路监理                  指  湖北高速公路工程监理咨询有限公司

交投科技                  指  湖北交投科技发展有限公司

汉宜段、汉宜高速          指  沪渝高速公路武汉至宜昌段

大随段、大随高速          指  麻竹高速公路大悟至随州段

黄咸段、黄咸高速          指  武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段

大广北段、大广北高速      指  大庆至广州高速公路麻城至浠水段

长江路桥                  指  湖北长江路桥股份有限公司

黄黄公司                  指  湖北黄黄高速公路经营有限公司

ETC                      指  电子不停车快捷收费

建设集团                  指  湖北交投建设集团有限公司

三木投资                  指  北海三木创业投资有限公司

九番投资                  指  北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）

诺球电子                  指  诺球电子（深圳）有限公司

员持计划                  指  广发原驰·楚天高速 1 号定向资产管理计划(楚天高速 2016 年度员工持
                                股计划)

天安财险                  指  天安财产保险股份有限公司

无锡稳润                  指  无锡稳润投资中心(有限合伙)

三友正亚                  指  武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

交易对方、三木智能原股  指  三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、
东、业绩承诺方                  张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉

葛洲坝运营公司            指  中国葛洲坝集团公路运营有限公司


《购买资产协议》          指  《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》

《业绩补偿协议》          指  《湖北楚天高速公路股份有限公司业绩补偿协议》

《股份认购协议》          指  《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效
                                的股份认购协议》

13 楚天 01                指  2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）

13 楚天 02                指  2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）

19 楚天 01                指  湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

20 楚天 01                指  湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
                                （疫情防控债）


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      湖北楚天智能交通股份有限公司

公司的中文简称                      楚天高速

公司的外文名称                      Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写

公司的法定代表人                    王南军

二、 联系人和联系方式

                      董事会秘书                          证券事务代表

姓名    宋晓峰                              罗琳

联系地址 武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂 武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂

        写字楼                              写字楼

电话    027-87576667                        027-87576667

传真    027-87576667                        027-87576667

电子信箱 600035@hbctgs.com                  600035@hbctgs.com

三、 基本情况简介

公司注册地址            武汉市汉阳区龙阳大道9号

公司注册地址的邮政编码  430051

公司办公地址            武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼

公司办公地址的邮政编码  430074

公司网址                www.hbctgs.com

电子信箱                600035@hbctgs.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称            《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司董事会办公室

五、 公司股票简况
公司股票简况

      股票种类          股票上市交易所          股票简称            股票代码

        A股            上海证券交易所          楚天高速              600035

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境  名称              中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

内）                        办公地址          武汉市武昌区东湖路 169 号

                            签字会计师姓名    肖峰、彭翔

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币