600033 沪市 福建高速

福建发展高速公路股份有限公司
 2023 年第一次临时股东大会

  会议资料

              中国·福州

            2023 年 7 月 18 日


          福建发展高速公路股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:30 开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室

会议议程：

  一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人

  二、听取报告人报告议案：

      《关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案》

  三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

  四、对上述议案进行投票表决

  五、统计有效表决票

  六、宣读表决结果

  七、律师发表见证意见

  八、与会董事签署股东大会决议

  九、主持人宣布会议结束


                      关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案

            福建发展高速公路股份有限公司

  关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4
名。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

  因何高文先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会提名钟永元先生为公司第九届董事会董事候选人。现提请公司股东大会选举，其任期与公司第九届董事会任期一致。

  候选人简历附后。

                                        福建发展高速公路股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 7 月 18 日

附：董事候选人简历

  钟永元先生：1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。