证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-016
福建发展高速公路股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消个别议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2022 年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2023 年 6 月 28 日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600033 福建高速 2023/6/21
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
9 关于选举郑建雄先生为公司第九届董事会董事的议案
2、取消议案原因
鉴于公司管理层调整，郑建雄先生不再作为公司第九届董事会董事候选人，公司取消 2022 年年度股东大会中关于选举其为公司第九届董事会董事的议案。
三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2022 年度董事会工作报告 √
2 2022 年度监事会工作报告 √
3 2022 年度财务决算报告 √
4 2023 年度财务预算预案 √
5 2022 年度利润分配预案 √
6 2022 年年度报告 √
7 关于聘请 2023 年度审计机构的议案 √
8 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 √
9 关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的 √
议案
10 关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案 √
5、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 上的公司第九届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：临 2023-004）、第九 届监事会第八次会议决议公告（公告编号：临 2023-005）及公司公布的其他相关 材料。
6、特别决议议案：无
7、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8
8、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：福建省高速公路集团有限公司
9、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2022 年度董事会工作报告
2 2022 年度监事会工作报告
3 2022 年度财务决算报告
4 2023 年度财务预算预案
5 2022 年度利润分配预案
6 2022 年年度报告
7 关于聘请 2023 年度审计机构的议案
8 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的
议案
9 关于选举李芸女士为公司第九届董事会独
立董事的议案
10 关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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